القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
وأضافت التحريات، محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بحوالي مليوني جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة دمياط غسل أموال غسيل أموال نشاط غير مشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دمياط غسل أموال غسيل أموال زي النهاردة جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
التحقيق فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر.
وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار