القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
وأضافت التحريات، محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بحوالي مليوني جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة دمياط غسل أموال غسيل أموال نشاط غير مشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دمياط غسل أموال غسيل أموال زي النهاردة جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!