حبس متهمين في تهريب 812 ألف يوير عبر رأس إجدير
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة باب بن غشير الجزئية بحبس متهمين اثنين في تهريب مبلغ 812 ألف يورو عبر منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، في بلاغ، اليوم الأحد، فقد تممت سلطة التحقيق بحث الدلائل التي ساقها مأمور الضبط القضائي في مواجهة متهميْن شرعا في تهريب نقد أجنبي؛ فانتهت النيابة العامة إلى رفع الدعوى الجنائية قِبلهما أمام المحكمة التي قضت بإدانة المتهميْن؛ فأنزلت بهما عقوبة الحبس مدة 5 أشهر؛ وغرمتهما ألف دينار؛ وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة المبلغ المالي المضبوط.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين "يحملون جنسية إحدى الدول" بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص"يحملون جنسية إحدى الدول"، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة