الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 شخصًا وسفينة تخدم الحوثيين

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.

وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.

وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.

من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.

هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.

وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۴ ساعة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسس ورئيس الحزب الحاكم في جورجيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على بيدزينا إيفانيشفيلي، مؤسس ورئيس حزب الحلم الجورجي، الحاكم في جورجيا، بتهمة تقويض المستقبل الديمقراطي والأطلسي لجورجيا.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة - إن إيفانيشفيلي وحزبه أسهما في تآكل المؤسسات الديمقراطية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقليص الحريات الأساسية في البلاد. كما عرقلوا تطلعات جورجيا نحو الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية والأطلسية، وهو المسار الذي يريده غالبية الشعب الجورجي وينص عليه الدستور.وأدان بلينكن بشدة أفعال حزب الحلم الجورجي تحت قيادة إيفانيشفيلي، بما في...

شفق نیوزقبل ۵ ساعة

الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية بسبب تايوان

بوابة الفجرقبل ۶ ساعة

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الجورجي السابق

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على مؤسس حزب الحلم الجورجي، بيدزينا إيفانيشفيلي، بزعم تقويض المستقبل الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لجورجيا لمصلحة روسيا الاتحادية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدرج بيدزينا إيفانيشفيلي، المؤسس والرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا، في قائمة العقوبات، بسبب تقويضه مستقبل جورجيا الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لمصلحة روسيا.وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويقف ضد العقوبات على روسيا، على 53.93% من الأصوات. كما دخلت...

الثورة نتقبل ۱۰ ساعة

الصين تفرض عقوبات على سبع شركات عسكرية أمريكية بسبب بيعها أسلحة لتايوان

الثورة نت/.. فرضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عقوبات على سبع شركات صناعية عسكرية أمريكية، بسبب قيامها ببيع أسلحة لتايوان. وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا ينتهك بشكل صارخ مبدأ (صين واحدة) والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويتدخّل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، ويضرّ بسيادة الصين ووحدة أراضيها”، وذلك بعد أن أعادت الولايات المتحدة مؤخّراً الإعلان عن كميات كبيرة من المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لتايوان. ويوم أمس الخميس أدان المتحدّث باسم الجيش الصيني تشانغ شياو قانغ، مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وتعهّد بسحق أيّ مخطّطات انفصالية ساعية لما يسمّى...

صحیفة الیومقبل ۱۰ ساعة

الصين تفرض عقوبات ضد 7 شركات بسبب مساعدات عسكرية لتايوان

فرضت الحكومة الصينية اليوم الجمعة عقوبات على سبع شركات في رد فعل على إعلان الولايات المتحدة مؤخرا عن مبيعات ومساعدات عسكرية لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها جزءا من أراضيها. وتأتي العقوبات أيضا في رد فعل على إقرار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للحكومة الأمريكية مؤخرا، الذي قال بيان لوزارة الخارجية الصينية أنه يضم عدة أجزاء سلبية تتعلق بالصين.أخبار متعلقة مالي: انقلاب قارب قبالة المغرب وغرق 69 مهاجرًا على الأقلزلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزيرة هونشو اليابانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit:...

موقع ۲۴قبل ۱۲ ساعة

الصين تفرض عقوبات على شركات بسبب مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنه تم فرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية، ومسؤولين تنفيذيين كبار مرتبطين بها، بسبب مساعدات ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. ومن بين الشركات التي ذكرتها الوزارة في بيان شركة إنسيتو التابعة لبوينج، وشركتا رايثيون كندا ورايثيون أستراليا التابعتان لشركة آر.تي.إكس، بالإضافة إلى شركة هدسون تكنولوجيز. BREAKING:China imposes sanctions on 7 US defense firms over Taiwan armes sales.Chinese FM says this violates the one-China policy, interferes in Chinas affairs, and harms its sovereignty pic.twitter.com/y2myV07ztK — Current Report (@Currentreport1) December 27, 2024 وافقت...

صدى البلدقبل ۱۶ ساعة

الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قالت إن بكين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية على خلفية بيعها أسلحة لـ تايوان.وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وسط أحجام تداول ضعيفة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.ويترقب المستثمرون مؤشرات حول توجهات الاقتصاد الأميركي مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، إضافة إلى استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وارتفع...

الأسبوعقبل ۱ یوم

قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي

أظهرت نتائج عطاء أذون الخزانة بالجنيه اليوم الخميس، انخفاضا مفاجئا لمتوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما «6 شهور» بنسبة 1.42%، لأول مرة منذ يونيو، وفقا لما كشف عند البنك المركزي المصري. البنك المركزي أوضح أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 6 شهور تراجع إلى 29.783% من نسبة 31.206% في العطاء السابق، وهو الأدنى منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأشار البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إلى أن استقرار متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 364 يوما عند 26.24% وباع البنك المركزي في عطاء اليوم الخميس...

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

سيؤول تفرض عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرنامج النووي

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملاً كورياً شمالياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد، بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة الخارجية في سيؤول القول إنه يشتبه في أن 14 من الأفراد الـ 15، ومن بينهم بارك هونغ-ريونغ، ويون جونغ-سيك، وري إيل-جين؛ يعملون في الخارج لكسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية، مثل سرقة العملات المشفرة، لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية، الذي تحظره قرارات متعددة...

جریدة زمان الترکیةقبل ۳ یوم

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع. وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف. وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة. من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء...

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 شخصًا وسفينة تخدم الحوثيين

تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار