اختتام دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت لموظفي «كاك بنك»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
اختتمت يوم أمس الثلاثاء دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت، لعدد من موظفي إدارات بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ذات العلاقة، والتي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 16 من شهر يوليو، ودرب فيها المدرب الدولي فادي أموي عبر تقنية الزوم من دبي، بتنظيم إدارة الموارد البشرية وتطوير الاداء وادارة الايتي.
وتم خلال الدورة التدريب على خدمة (Payment Controls) ، وهو البرنامج الذي يساعد على كشف الاحتيال المالي، بالاضافة الى كونه لا يكتفي بالانتظار حتى وقوع عملية الاحتيال للكشف عنها، بل انه يمنع حصول عملية الاحتيال المالي أساسا وبشكل استباقي.
وأوضح مساعد قطاع تطوير الأعمال – المدير الفني لنظام سويفت في «كاك بنك» محمد ابو حاتم، في ختام الدورة أن الإدارة العليا تهدف إلى التأكيد على أن البنك يسعى الى تطبيق كل السياسات والإجراءات والتطبيقات والبرامج التي من شأنها رفع الجاهزية لمكافحة الجرائم التي تحدث على الأنظمة المصرفية، مما يمَكّنها من وضع اليمن على الخريطة الدولية لمكافحة الاحتيال عبر استراتيجية تعتمد في وضعها وتطبيقها على منهج علمي عملي يتم بناؤه عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والمعايير العالمية.
وقال: إن” بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» يحرص على تطوير سياسات خاصة لمكافحة الاحتيال، عن طريق تحديد أساليب الاحتيال والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظفين والوكلاء لمكافحة الاحتيال والإبلاغ عن أي عملية احتيال محتملة”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کاک بنک
إقرأ أيضاً:
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2910) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (336) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (5) قضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.