تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ13 أغسطس
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة المخدرات غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا اليوم الخميس توجيه الاتهام إلى شخصين يبلغان من العمر 56 و63 عاما أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية لقيامهما بغسل الأموال.
وذكر المكت في بيان - حسبما ذكر راديو إل إف إم الاخباري السويسري اليوم الخميس - إن ثروة الشخصين تقدر بمليون فرنك و34 مليون يورو ونحو 830 كيلوجراما من الذهب حيث تم نقلها عبر الحدود لمدة أربع سنوات على الأقل.
وأضاف البيان أنه كجزء من شبكة مؤامرة تعمل على المستوى الدولي، فإنهم متهمان بإستقبال اشخاص غير معروفين لهم في عدة دول اوروبية وبتلقي أصول ذات أصل إجرامي لا سيما في شكل أموال.. مشيرا إلى أن الأصول التي تم جلبها إلى سويسرا بين ربيع عام 2019 وشهر يونيو عام 2023.
وحقق المتهمون، الذين تم القبض عليهم في شهر يونيو عام 2023، مكاسب تقدر بنحو 500 ألف فرنك
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
جلسة حاسمة في أكتوبر.. البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين في مواجهة تهم غسل الأموال
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار