جددت  الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين تلقي المتهمة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 2 مليون و600 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في  مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـها مـن الاستيلاء على مبلغ (2,6 مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ومثولها للتحقيق أمام الجهات المختصة.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال تجارة العملة غسيل الأموال متهم بتجارة العملة

إقرأ أيضاً:

«تجارة سلاح».. القبض على شخصين بتهمة غسيل 137 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على اثنين لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في الأسلحة.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا بغسل 137 مليون جنيه، أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضاًتأييد حبس راقصة العجوزة 6 أشهر بتهمة الفسق والفجور

لسماع مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بمركز قطور إلي جلسة 11 مايو القادم

مقالات مشابهة

  • 914 مليون درهم صافي أرباح «اللولو»
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • قرار جديد بشأن متهمة بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها.. تفاصيل
  • سقوط متهم بغسل 100 مليون جنيه في تجارة العملات
  • تفاصيل ضبط متهمين لقيامها بغسل 137 مليون جنيه في تجارة المخدرات والأسلحة
  • ضبط 3 أشخاص حاولوا غسيل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط شخص لغسله 100 مليون جنيه من تجارة العملة
  • «تجارة سلاح».. القبض على شخصين بتهمة غسيل 137 مليون جنيه