جددت  الجهات المختصة، حبس سيدة قامت بالاستيلاء على 2 مليون 600 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين تلقي المتهمة مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 2 مليون و600 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في  مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـها مـن الاستيلاء على مبلغ (2,6 مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ومثولها للتحقيق أمام الجهات المختصة.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال تجارة العملة غسيل الأموال متهم بتجارة العملة

إقرأ أيضاً:

محمد الشناوي يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية ليستمر الشناوي في القلعة الحمراء بعد فترة من الجدل حول مستقبل قائد الفريق.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمود الخطيب عقد جلسة مع محمد الشناوي في الأيام الماضية للحديث عن تجديد عقد الحارس مع النادي وتحدث "بيبو" مع الشناوي عن حاجة الفريق لقائد بشخصية الشناوي خاصة ان النادي لديه ارتباطات كبيرة وقوية ومهمة في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن محمد الشناوي جدد عقده لمدة موسمين وترك التقدير المالي لإدارة النادي الأهلي التي تتمسك باستمرار الحارس والقائد في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن عقد محمد الشناوي الجديد توجد به بنود خاصة واستثناءات وضعها الأهلي لترضية قائد الفريق الذي ضحى بعروض مالية كبيرة في السنوات الماضية من أجل الأهلي.

تفاصيل عقد محمد الشناوي 

وعلمت "البوابة نيوز" أن عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لرغبة الطرفين.

ووفقا للعقد الجديد يحصل محمد الشناوي على راتب استثنائي في العقد الجديد يقدر بـ 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، بحيث يحصل على 20 مليون جنيه كراتب سنوي، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه سنويا نظير بعض الحملات الإعلانية الخاصة برعاة النادي الأهلي.

مقالات مشابهة

  • 270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك
  • استجواب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
  • ٢٧٠ مليون جنيه.. الزمالك يكشف كواليس نارية في ملف تجديد عقد زيزو
  • 80 مليون جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل تجديد عقد الشناوي في الأهلي
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • محمد الشناوي يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه