عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبوظبي/ وام/
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
كما أكد سموه استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة من 2025 - 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وشمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع، سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الجرائم المالية التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاستراتیجیة الوطنیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يضع أردوغان والحريري على قائمة داعمي الإرهاب
وضع النظام السوري، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على قائمة داعمي الإرهاب بالإضافة إلى رئيسي حكومة سابقين هما رئيس الحكومة التركية ووزير الخارجية الأسبق، أحمد داوود اوغلو، والرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
وضمت القائمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وفقًا للقائمة الجديدة الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للنظام السوري، والمتمثلة في قرار صادر عن رئيس لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات، والذي يحمل رقم /3/ بتاريخ 11 تموز/يوليو الحالي.
وتعتبر القائمة تحديثًا للأشخاص والكيانات المتهمة بغسل الأموال ودعم الإرهاب المحلي.
وضمت القائمة أسماء سياسيين بارزين وأحزابا سياسية وكيانات دولية، إضافة لرجال دين عرب وأجانب وأعضاء برلمانات.
ووصل عدد الأفراد المعنيين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال بعد التحديث الأخير إلى 597 شخصًا، بينما بلغ عدد الكيانات 105 حسب القائمة. ولكن فعليًا بلغت 127 منظمة ومؤسسة وجمعية، حيث تم وضع جميع الجمعيات التركية المصنفة كداعمة للإرهاب في خانة واحدة، وهي 24 منظمة.
المتوفون لهم نصيب
شملت القائمة شخصيات من جنسيات متنوعة، عربية وأجنبية، ينتمون إلى دول مثل البحرين، السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، العراق، موريتانيا، ليبيا، فلسطين، السودان، باكستان، إندونيسيا، السنغال، تركيا، إريتريا، نيجيريا، فرنسا، سريلانكا، تايلاند، كينيا، نيبال، بنين، ألبانيا، البوسنة، إسبانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأدرج النظام السوري أسماء شخصيات عربية وسورية ميتة على قائمته، أهمهم العلامة يوسف القرضاوي الذي توفي في 26 أيلول /سبتمبر 2022 في الدوحة، والداعية اللبناني الإسلام الشهال المتوفى بسبب اصابته بفايروس كوفيد -19 في تشرين الثاني /نوفمبر 2020 ٬ وعضو في تيار المستقبل اللبناني جناح حمود المتوفى في كانون الثاني /يناير 2015 ٫ وأمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري المتوفى في آذار /مارس 2015.
ونزار الحراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوفيد ـ 19 نهاية عام 2020. ومن السوريين المعتقل السياسي السابق تيسير إبراهيم المسالمة الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان في باريس مطلع عام 2015 ٬ ومن الشخصيات المتوفاة والتي ما زالت على القائمة القيادي في المعارضة السورية فادي العاسمي من بلدة داعل في درعا والذي اغتيل في صيف عام 2022 ٫ والقيادي وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي مصعب البردان الذي اغتيل أيضا في شباط /فبراير 2022.
فنادق باريس تخفض أسعارها في محاولة لجذب السياح للأولمبياد