بغداد.. اعتقال مطلوب لـاختلاسه أموال الدولة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

لبنان ٢٤قبل ۴ ساعة

حتّى اليونيفيل لم تسلم منه.. توقيف مطلوب نفذ عشرات السرقات في هذه المناطق

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عملياّت سرقة من داخل سيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، من قِبَل مجهول يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من مقتنيات (حقائب أجهزة الكترونية وغيرها)، وأبرزها سرقة مسدّس من داخل سيّارة عائدة لقوّات الأمم المتّحدة في بعبدا بتاريخ 9-4-2025. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى:...

الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة

ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال). وقدرت تلك الممتلكات بـ (250 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

شفق نیوزقبل ۱ یوم

اعتقال ساحر بحوزته مواد شعوذة في بغداد

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم

محافظ بغداد يوجه بإعداد خطة لجرد وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة

الاقتصاد نيوز _ بغداد باشرت محافظة بغداد عملية جرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك التابعة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية كافة، ضمن خطة لإزالة هذه التجاوزات. وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، إن المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الإدارية، من أجل إعداد خطة لإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية وكذلك العقارات التي تعود ملكيتها للمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على البدء بجرد شامل لهذه الأملاك وإدخالها في قاعدة بيانات، من أجل إحصائها بشكل دقيق وتحديد عائديتها وموقفها القانوني، وصولا إلى الشروع...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

بعملية نوعية.. مطلوب في قبضة المخابرات

تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو خ.ع المتهم بقتل المدعو م.ن إثر إشكال عائلي وقع ليل أمس في منطقة جبل محسن – طرابلس. وحسب مندوبة لبنان24، نفّذت الدورية عملية نوعية في منطقة مجدليا – قضاء زغرتا أسفرت عن توقيف الجاني بعد رصده وتعقبه. وقد جرى إحالة الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. مواضيع ذات صلة مطلوب للقضاء في قبضة الأمن Lebanon 24 مطلوب للقضاء في قبضة الأمن 21/04/2025 16:21:45 21/04/2025 16:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24 في طرابلس.. توقيف...

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!

معتز الشامي (أبوظبي) أخبار ذات صلة رقم سلبي لمانشستر يونايتد بعد 62 عاماً! «تعويذة الموسم» في أوروبا.. الأكثر بقاءً فوق القمة يفوز بالدوري! تلقى ليفربول دفعة معنوية كبيرة بعد قرار محمد صلاح بتوقيع عقد جديد، لكن يبدو أن هذا لم يوقف اهتمام الأندية في المملكة العربية السعودية بالتعاقد مع النجم المصري، ولن يتوجه صلاح إلى السعودية هذا الصيف بعد تجديد عقده مع ليفربول، لكن وزير الرياضة السعودي ألمح إلى أن «الفرعون المصري» لا يزال هدفاً مستقبلياً للأندية في الدوري السعودي للمحترفين.وكان ليفربول قد رفض عرضاً من نادي الاتحاد...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

توقيف مطلوب في صبرا - الرحاب بالجرم المشهود.. هذا ما كان يفعله هناك بأحد المواطنين!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي كافّة، في مختلف المناطق اللّبنانية، لمكافحة الجرائم على اختلافها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص بأعمال سلب وسرقة وفرض إتاوة (خوّة) في عدد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: م. م. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري الجنسيّة)...

صدى البلدقبل ۳ یوم

خالد الغندور: كل ما يقال عن أموال زيزو لدى الزمالك غير حقيقي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولي نادي الزمالك سوف يخطرون أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروي الأول، بجلسة جديدة للتحقيق بعد غدًا الثلاثاء طبقاً للوائح.الحضور بشرط.. زيزو يتسلم أول إخطار من الزمالك بموعد التحقيقإعلامي: الزمالك يرسل إنذارًا جديدًا لـ زيزوأيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهايةوقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور:كل ما يقال عن الأموال الذي يستحقها زيزو من الزمالك غير حقيقية بالمرة.تابع الغندور: زيزو عقده مستمر مع الزمالك لا يذهب إلى التحقيقات أو التدريبات وهذا معناه أنه لاعب غير ملتزم وكان المفروض عليه الالتزام...

صدى البلدقبل ۳ یوم

إعلامي: نجم الاهلي مطلوب في فالنسيا الأسباني.. من هو؟

كشف الاعلامي عمرو الدرديري عن احتراف مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الاهلي الي فالنسيا الأسباني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتب عمرو الدردير:مصطفي شوبير إلي فالنسيا الأسباني تستاهل يابني والله .فالنسيا يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة اهتمامه بضم مصطفى شوبيرنادي إسباني يحاول خطف مصطفي شوبير من الأهلي .. ماذا يحدث؟خالد أبو بكر : مصطفى شوبير حارس مصر الأول .. فيديووحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة). وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم...

بغداد.. اعتقال مطلوب لـاختلاسه أموال الدولة

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار