إخلاء سبيل متهمين بتجارة العملة بعد اتهامهما بالاتجار وبحوزتهما 100 ألف يورو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل متهمين اشتركا فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
يشار إلى أن التحريات الأمنية، سبق وكشفت عن قيام شخصين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاما بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهما 100 ألف يورو و 50 ألف ريال سعودى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاملين بالخارج اسعار العملة عملات أجنبية
إقرأ أيضاً:
ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
ترأس عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم.
تناول الاجتماع مسألة الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني. وفي تصريح صحفي، أوضح وزير المالية أن الاجتماع استعرض التقارير المقدمة حول أنشطة اللجنة الإشرافية، مشددًا على أهمية تحقيق التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية. وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك لتسهيل سداد الرسوم الحكومية.
وأكد الوزير أن اللجنة تعمل على إعداد تشريعات ولوائح خاصة بالتحصيل الإلكتروني لضبط عمليات السداد وفرض عقوبات على المعاملات التي تتم خارج إطار الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى مناقشة الاجتماع إمكانية استكمال عملية استبدال العملة القديمة في ولايتي شمال وجنوب كردفان والمناطق الأخرى التي لم تُستكمل فيها هذه العملية.
ووجه الاجتماع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بتوفير الدعم اللازم لكافة الوزارات، بما يتيح الاستغناء عن الأجهزة المتنقلة، مع تدريب وتأهيل المحاسبين على الأجهزة الإلكترونية لتعزيز التحول نحو النظام الإلكتروني.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات