التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة في القاهرة حبس المتهم في قضية غسيل 30 مليون جنيه مصري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد شخص يقيم في محافظة القاهرة. يُتهم هذا الشخص بغسل أموال متحصلة من أنشطته الإجرامية في تجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بمبلغ يقارب 30 مليون جنيه.
وتشير التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال، وتضليل أصولها لتظهر كأموال مشروعة ناتجة عن أنشطة استثمارية، وشراء عقارات وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 21 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”