تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.

وذكرت المعلومات قيام المتهمين  بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 7 مليون جنيه.

وتبين قيام 3متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة

إقرأ أيضاً:

ضبط 9 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بدائرة مركز السنطة بعد تجميعها لبيعها فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى  أحمد عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تقريرا يتضمن فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم والخارجين على القانون والمخالفين للقرارات التموينية وبناءا على المعلومات السرية التي وردت للمديرية بقيام أحد مهربي الدقيق بمركز السنطه والذي يقوم بالاتجار بقوت الشعب بتجميع كمية من الدقيق المدعم بداخل سيارة جامبو  بمركز السنطة، وذلك على طريق شنراق كفر ششتا.

تم تشكيل حملة تموينيه برئاسة إبراهيم عبدالهادي مدير إدارة تموين السنطة، ضمت السيد الصفطى رئيس الرقابة التموينية ، ورمضان شريف ،و فؤاد سرحان وحسام الجابرى المفتشون بالإدارة ، وتم التوجه إلى مكان المعلومة  عمل كمين، وتلاحظ مرور سياره بنفس المواصفات وتمكنت الحملة  من ضبط سيارة جامبو ايسوزو بعد وقت من المداهمة والمطاردة وتم فرار السائق بداخل الزراعات وترك السيارة ، حيث تبين أنها محملة بعدد ١٩٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي ٩.٥ تسعة طن ونصف دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم وتم ضبطها والتوجه بها إلى مدينة السنطة.

 وتم التحفظ على الدقيق المضبوط بداخل مستودع الدقيق بالسنطة بالاقرار اللازم وتسليم السيارة المضبوطة لمركز شرطة السنطة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد مالك السيارة المضبوطة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • ضبط 7 أطنان دقيق أبيض مهرب قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه
  • ضبط 9 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية
  • جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
  • شركة “أم بي دي” المصرية تدخل السوق الليبية لتطوير الحلول المصرفية
  • ضربة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة
  • ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء