صنعاء .. مكافحة الفساد تقر حجز أموال 9 متهمين بقضايا تعادل 249 مليون ريال
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حجز أموال 9 متهمين بقضايا فساد تعادل 249 مليون ريال وإحالتهم إلى النيابة.
وقال مصدر في الهيئة إن الهيئة أحالت 9 متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة بوقائع الاستيلاء على المال العام والاختلاس والتزوير والاستيلاء على أراضي الدولة.
كما أقرت تدابير الحجز على الموال المتهمين بما يعادل حجم الضرر بالمال العام 249350055ريالا ومبلغ 14000دولار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام