البوابة نيوز:
2025-03-18@11:48:01 GMT

ضبط 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسـل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).


وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال مكافحة المخدرات الجيزة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة المنيا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).

وقدرت أعمال الغسل بقرابة (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۲ ساعة
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه. اقرأ أيضاًالداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط...
  • البوابة نیوزقبل ۳ ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).هذا، وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
  • الأسبوعقبل ۳ ساعة
  • ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة المنيا. ووجهت إليهما تهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات. هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط أكثر من 20 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة «الداخلية» تكشف حقيقة تعدي صاحب محل وعامل على ضابط شرطة بقنا
  • الیوم السابعقبل ۳ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة المنيا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات). وقدرت أعمال الغسل بقرابة (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 14 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وإخفاء حصيلة نشاطه الاجرامي خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري والنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم. كما تبين قيامه بتلقى الأموال من...
  • الیوم السابعقبل ۲۳ ساعة
  • المؤبد لعاطل وعامل وسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشبرا الخيمة
  • قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل وعامل وسائق، لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21060 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3612 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين سيد س س، 40 سنة، عاطل، ومحمود ا م، 30 سنة، عامل، وعبده ا ع، 35 سنة، سائق، وجميعهم...
  • مملکة بریسقبل ۲۴ ساعة
  • المغرب يساهم في إصدار قرار أممي حول تأثيرات المخدرات على البيئة
  • تمكنت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في الفترة من 10 إلى 14 مارس في فيينا، من اعتماد قرار تاريخي يتعلق بتأثير الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة. وقد جاء هذا القرار نتيجة تعاون مشترك بين المغرب وفرنسا والبرازيل، ليشكل خطوة هامة في مواجهة الآثار البيئية لهذه الأنشطة. القرار، الذي حمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، يعكس الجهود المستمرة للمغرب على مدى العقد الماضي في تعزيز النقاشات الدولية حول مشاكل المخدرات على الساحة العالمية. وفي تصريح له بالمناسبة، أعرب السفير عز الدين فرحان،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • المؤبد لبائع فاكهة وعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بنها
  • أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، حكمًا بالسجن المؤبد على بائع فاكهة وعاطل، بعد إدانتهما بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض مطواة دون ترخيص، وذلك في نطاق دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض. تفاصيل القضية وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين تامر إ.ع.إ.ح (20 عامًا) - بائع فاكهة، وشادي ع.ح.ع (20 عامًا) - عاطل، إلى المحاكمة بعد أن ثبتت حيازتهما لكميات من مخدر...
  • صحیفة صدىقبل ۳ یوم
  • القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والشبو
  • الجوف قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (1.4) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقِف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة. وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة. وأهابت الجهات الأمنية...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في دار السلام
  • قررت نيابة دار السلام، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار، حيث تم العثور على أدوات حفر بحوزة المتهمين. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة بقُطر نصف متر وعمق 4 متر، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار