بوابة الفجر:
2025-01-31@02:46:19 GMT

القبض على شخص وزوجته بتهمة غسـل 80 مليون جنيه في الجيزة

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة رخصة مكافحة الجيزة مخدرات أجهزة الأمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجزیرةقبل ۹ ساعة
  • القبض على مغني الراب التونسي سمارا بتهمة ترويج المخدرات
  • تم إيداع مغني الراب التونسي سامح الرياحي، المعروف بـسمارا، السجن بتهمة ترويج المخدرات، وذلك بعد أن تمكنت إحدى الفرق الأمنية من إلقاء القبض عليه ضمن حملة لمكافحة العصابات المتورطة في تجارة المخدرات. وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس عن توقيف الفنان في حي ابن خلدون غربي العاصمة، حيث أصدر قاضي المحكمة الابتدائية قرارا بإيداعه السجن بتهمة استهلاك وترويج المخدرات في إطار حملة واسعة استهدفت شبكات الترويج.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يونيفرسال ميوزيك وسبوتيفاي توقعان اتفاقا ينعكس على إيرادات أصحاب الحقوقlist 2 of 2السيمفونية السورية.. مالك جندلي...
  • الوطنقبل ۱۴ ساعة
  • محافظ الجيزة: اعتماد 299 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من محور الكفراوي
  • أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه جرى الحصول على إفادة من وزارة المالية، بالحصول على 299 مليون جنيه، لبدء صرف التعويضات للمتضررين من مشروع إنشاء محور حسب الله الكفراوي، من أهالي منطقة منيل شيحة وطموه، وفقًا لمساراتها القانونية تباعًا. صرف تعويضات مشروع إنشاء امتداد محور الكفراوي جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام عاشور، بشأن تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي للمتضررين بمحافظة الجيزة. موقف محطات الصرف الصحي القديمة وناقشت...
  • موقع ۲۴قبل ۲۰ ساعة
  • القبض على ملكة جمال بحوزتها شحنة كوكايين بـ 12 مليون جنيه
  • تم القبض على ملكة جمال بوليفية سابقة بتهمة حيازة المخدرات، بعد العثور على شحنة من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 12 مليون جنيه إسترليني داخل طائرتها، التي اضطرت إلى الهبوط في حقل ذرة في الأرجنتين، بسبب نفاد الوقود. وكانت جاد كالاو، البالغة من العمر 21 عاماً، المتوجة بلقب جمال فكسو بورخا لعام 2019 في مسقط رأسها سان بورخا، متجهة من بوليفيا إلى وجهة غير محددة، ونفد وقود الطائرة أثناء التحليق، ما اضطر الطيار البرازيلي للهبوط في حقل ذرة في دلتا بارانا في الأرجنتين. وقالت السلطات الأرجنتينية إنها تلقت بلاغاً...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين والحشيش، وبراءة المتهم الثاني عامل بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن. أحالت النيابة العامة المتهمين: «احمد.س.ا.ا»، ٣٦ سنة، عامل، و«على.م. م. ش» ١٦ سنة، عامل، مقيم عرب ابودياب كوم اشفين مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم ١٢٠١٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • القبض على 5 لتهريبهم 162 كيلوجرامًا من القات وإحباط تهريب حشيش
  • قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (162) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (16.3) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.أخبار متعلقة الحارثي: جهود متقاعدي الإذاعة والتلفزيون ستبقى ممتدة مدى السنينوفد البنك الدولي يشيد بإنجازات منصة قوى في خدمات سوق العملوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار