اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال مخدرات الداخلية عقارات تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه تجارة العقارات اجهزة الامن غسل الاموال

إقرأ أيضاً:

رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 7 مايو المقبل، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، على حكم حبسه 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة

ــ تقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في يناير الماضي ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.

ـ تم القبض على المتهم في 19 يناير الماضي، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية.

ــ النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة 1 فبراير الماضي لنظر أولى الجلسات، وفى نهاية الجلسة تم إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.


ــ حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وفي 8 مارس الجاري صدر حكما بالحبس 3 سنوات ضد المتهم.

ــ خلال المدة القانونية قام دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 7 مايو المقبل لنظر الاستئناف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عمرو الدردير: 200 مليون جنيه عقوبة مالية على الأهلي
  • ضبط عنصر إجرامى بحوزته 123 طربة حشيش وسلاح نارى فى الغربية
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • “قهوة المحطة”.. مليون جنيه لمن يكشف قاتل مؤمن الصاوي!
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه