ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى التجارة والعقارات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال مخدرات الداخلية عقارات تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه تجارة العقارات اجهزة الامن غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
استولت على 8 مليون جنيه.. حبس مستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حبس السيدة الملقبة بمستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين والحصول على مبالغ مالية بملايين الجنيهات بنطاق قرية الجمالية بمركز الحسينية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من السيدات بقرية الجمالية لمركز الحسينية، يتهمون "ت م هـ" 43 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز الحسينية، بالنصب عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية بالملايين عدما طلبت منهن الاقتراض بأسمائهن وإعطائهن مقابل مالي نظير ذلك، على أن تسدد هي القروض التي عليهن، لكنها تعثرت في السداد وأصبح الضحايا مهددين بالحبس.
وأكد الأهالى" فوجئنا بحضور السيدة وهى جارة لنا وخدعتنا بسحب قروض لعمل مشروع لتشغيل سيدات القرية، مستغلة ثقتنا فيها وأعطت كل من وقع بالبنك 500 جنيه، وتوجهنا معها لعدد من البنوك بالمركز للتوقيع، وتراوحت المبالغ ما بين 250 و150 الف جنيه وتم النصب علينا، ونحن مهددين بالحبس.
وتبين من التحريات الأولية صحة البلاغات، فيما جرى ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو