غسل 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.. قرار جديد بشأن متهم بالنصب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التى تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب ملیون جنیه خلف أنشطة مشروعة
إقرأ أيضاً:
رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 7 مايو المقبل، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، على حكم حبسه 3 سنوات.
تفاصيل الواقعة
ــ تقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في يناير الماضي ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.
ـ تم القبض على المتهم في 19 يناير الماضي، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية.
ــ النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة 1 فبراير الماضي لنظر أولى الجلسات، وفى نهاية الجلسة تم إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.
ــ حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وفي 8 مارس الجاري صدر حكما بالحبس 3 سنوات ضد المتهم.
ــ خلال المدة القانونية قام دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 7 مايو المقبل لنظر الاستئناف.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية