جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية.

كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلى تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وألقى القبض على أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته مبلغ مالى عبارة عن "عملات أجنبية ".

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات وماكينة لعد الأموال.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق السوق المصرفى الأجنبى خارج

إقرأ أيضاً:

لسه خارج من السجن.. زوجة تتسبب فى عودة زوجها خلف القبضان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن استغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب مما دعاها لترك مسكنهما.

 

بالفحص أمكن تحديد السيدة المعنية بمقطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبرفقتها أحد أطفالها، وقررت بتضررها من زوجها (سائق "توك توك"  - "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، لقيامه عقب خروجه من محبسه بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة وكذا الاتجار في المواد المخدرة فقامت على إثر ذلك بترك المنزل.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج (المشكو فـى حقه)، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهما وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ 6 ملايين جنيه
  • استكمال محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار اليوم
  • تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة الاتجار فى مخدر البودر بمنطقة المرج
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة آخر 24 ساعة
  • تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بمخدر البودر فى المرج
  • 8 ملايين خارج السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار العملة بضربة استباقية
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة
  • لسه خارج من السجن.. زوجة تتسبب فى عودة زوجها خلف القبضان