استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 30 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات. 

 وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم

إقرأ أيضاً:

تحذير خطير لـ«المسلمين» بشأن السفر خارج الولايات المتحدة

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.

وحذر المجلس في بيان المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال وغيرهم من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، “من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يوما القادمة إذا كانوا مواطنين من دول قد يتم إدراجها في حظر السفر الجديد المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وبحسب البيان، “يمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى”.

وكانت “حددت إدارة ترامب، 21 مارس 2025، كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات “معيبة”، في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14161، “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”.

مقالات مشابهة

  • تحذير خطير لـ«المسلمين» بشأن السفر خارج الولايات المتحدة
  • القبض على متهم بجريمة قتل في مديرية الرضمة بإب
  • فر بها هارباً من مأرب.. شرطة العاصمة تكشف تفاصيل القبض على متهم بسرقة 4 كجم من الذهب
  • تجديد حبس ديلر 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة
  • براءة متهم من تهمتي الخطف وإخفاء قاصر في الكويت
  • صنعاء تلقي القبض على متهم بسرقة 4 كجم ذهب من مدينة مأرب .. تفاصيل
  • التحقيق في اتهام شاب بالتحرش بسيدة في أطفيح
  • قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
  • حبس ديلر 4 أيام ضبط قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة