ضبط شخص تورط في غسل أموال من تجارة العملة الصعبة بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبى) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع الأجهزة الأمنية القبض على شخص النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظة القاهرة بالنقد الأجنبى الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
أسرة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة بعد القبض مالك معرض سيارات متورط في الجريمة
كشفت عائلة الضحية الثالثة للمتهم نصر الدين.أ، المعروف إعلاميًا بلقب سفاح الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتورط مالك معرض السيارات بسيوني.ح في التواطؤ مع المتهم الأول في تنفيذ بعض الجرائم التي أثارت جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة.
أفادت دينا جمال، ابنة شقيقة الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس أن القبض على مالك معرض السيارات في الإسكندرية في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع يشير بشكل قاطع إلى تورط الجاني في هذه القضية، خاصة بعد إصراره على إنكار قتله للضحية مضيفه أن توجيه أصبع الاتهام إلى المتهم الجديد، سيكون من أهم أضلاع تلك القضية، قائلة: “خالي الضحية الثالثة، كان معه سيارة (جيلي إم جراند) اختفت معه منذ 3 سنوات، والمتهم لم يعترف بقتله، ولكن المتهم الجديد يعمل في بيع السيارات المستعملة”.
وأكدت: لا شك أن الشبهات ستلطخ اسمه في تلك الواقعة، إذ يمكنه بيع السيارة والتصرف بها لصالح أي جهة أخرى، خاصة وأن السيارة كانت بحوزته أثناء فترة اختفائه. وأضافت: عندما اختفى عمي قبل ثلاث سنوات، كان قد حضر إلى المحامي بسيارته. وعندما اتصلنا بالسفاح بعد ذلك وسألناه عن مكانه في عدة مكالمات هاتفية، أخبرنا بأنه قد صدم شخصًا بالسيارة، وأن ذلك الشخص يطالب بتعويض قدره 50 ألف جنيه.
وأضافت: هذا يعزز من احتمال تورط الجاني في قضية مقتل خالي، حيث يُمكن أن يكون قد قام بقتله والاستيلاء على سيارته، وتمكن المتهم الجديد من بيعها إما بوثائق مزورة أو من خلال تفكيكها إلى قطع غيار، كما هو شائع في حالات السيارات المسروقة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل أعمال يُدعى “بسيوني.ح”، مالك معرض سيارات بالإسكندرية، بتهمة الاشتراك مع “نصر الدين.أ”، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، في عدد من الجرائم.
صرحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على رجل الأعمال بعد الاشتباه في علاقته الوثيقة بالمتهم الرئيسي. يُعتبر هذا الرجل من الأشخاص الذين أسهموا في استقباله عند وصوله إلى الإسكندرية، و قد كان مقرباً منه خلال الفترة الماضية. كما أوضحت المعلومات أن التحقيقات قد كشفت عن تورط رجل الأعمال في عدة قضايا، من بينها قضايا نصب واحتيال واستيلاء على أموال المواطنين، بالتعاون مع المتهم الرئيسي.
أفادت المصادر بأن التحقيقات مستمرة مع المتهم وعدد من الأطراف الأخرى المرتبطة بالقضية، مع توقعات بظهور مفاجآت جديدة قد تكشف عن أبعاد أوسع للجرائم التي تم ارتكابها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس