القبض على تجار مخدرات وعملة غسلوا 70 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة غسل الأموال تجارة السيارات مخدرات جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
نصاب .. القبض على ديلر الفيس بوك
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص من خلال حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر تعليقات مدعومة بصور للترويج لبيع مخدر الحشيش .
بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) .. بمواجهته إعترف بانه مالك الصفحة المشار إليها وأنه يقوم بالنصب على راغبى شراء المواد المخدرة عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية ، لإثبات الجدية فى شراء المواد المخدرة إلا أنه عقب إتمام التحويل يقوم بإجراء حظر للمحول منه.. وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العلم يزداد بالانفاق!