النزاهة: القبض على موظـف في المصرف الزراعي بميسان استولى على 131 مليون دينار
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، تنفيذ عملية تم خلالها الإيقاع بموظف في مصرف حكومي بمحافظة ميسان قام بالاستيلاء على مبلغ 131 مليون دينار لأحد زبائن المصرف.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة قام بتأليف فريق عمل من ملاكاته"، موضحة أن "الفريق الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني / فرع ميسان تمكن من تنفيذ مذكرة القبض على أحد الموظفين لقيامه بالاشتراك مع موظفين آخرين في المصرف بالاستيلاء على أكثر من (131) مليون دينار من حساب أحد الزبائن في المصرف".
وأضافت الهيئة في بيانها، إن "عملية سحب المبلغ من الحساب الجاري للزبون في المصرف تمت دون علمه، بعد تزوير تواقيعه والاستيلاء على أمواله المودعة، لحساب المتهم، بالاشتراك مع موظفين آخرين"، لافتة إلى أن "العملية نفذت استنادا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
وأكدت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه صحبة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان لإصدار القرار المناسب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المصرف
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيقه أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 90 مليون جنيه.
وقد كشفت التحريات قيام المتهم بـغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
"تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية" في مؤتمر علمي بكلية الطب البيطري ببني سويف توريد 15 ألف و842 طنًا من القمح المحلي للشون والصوامع ببني سويف سقوط سيارة ملاكي تقودها سيدة بالممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف محافظ بني سويف يلتقي وكيل الأوقاف الجديد: دوركم لا يقتصر على الجوانب الدعوية النيابة تأمر بإيداع شاب بمصحة نفسية خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار ببني سويف السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بأحد منازل قرية إهوه ببني سويف السبت والأحد.. فصل التيار الكهربائي عن 50 منطقة ومبنى حكومي ببني سويف وفاة موظف اثناء ادائه صلاة الجمعة بقرية أطواب في الواسطى ببني سويف تسليم مساعدات مالية 23 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف انتشال الجثة الرابعة والأخيرة لضحايا "سيلفي الفرح" من مياه النيل ببني سويف
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية