ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه فى مجال تحويل الأموال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية نظام المقاصة المنشآت التجارية
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بـ 3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين
جازان
تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من إحباط تهريب 42 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
ومن جانبها، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل لجهة الاختصاص.
كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأحيلا لجهة الاختصاص
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية