اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" لإثنين منهم معلومات جنائية، لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون.
كما حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين بدون ترخيص بالمعادي
تفاصيل أزمة عمرو دياب بعد ضربه لشاب بالقلم بسبب صورة سيلفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأموال العامة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه