تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
توصل بنك UBS السويسري بهدوء إلى حل في تحقيق تجريه وزارة المالية السويسرية منذ ثلاث سنوات حول علاقة البنك التاريخية بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وأطلع يمن مونيتور على تقارير في الصحافة السويسرية تشير إلى تفاصيل حول التحقيقات.
وحسب وكالة الأنباء السويسرية (Keystone-SDA) قالت وزارة المالية إن إشعار العقوبة مؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024، وأصبح ملزما قانونا بعد انتهاء فترة الاعتراض البالغة 30 يوما.
ويُزعم أن بنك يو بي اس أدار ملايين الدولارات لصالح.
ووفقا لمؤسسة (SRF Investigativ)، يركز التحقيق على صفقة كبيرة في عام 2009. حيث بدفع سلطان عمان أكثر من 10 ملايين دولار (9 ملايين فرنك سويسري) لصالح في عام 2009. وقد تم تسليم الشيك إلى بنك UBS في زيوريخ من قبل نجل صالح (أحمد علي عبدالله صالح).
وسبق أن قدرت الأمم المتحدة ثروة علي عبدالله صالح ب60 مليار دولار في عام 2015 خلال ثلاثة عقود من حُكم اليمن. وقُتل على يد حلفاءه الحوثيين في 2017م.
أثارت هذه الصفقة تنبيهات داخلية داخل البنك السويسري بشأن غسيل الأموال، ولكن بدلا من تصعيد الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS)، أشار الموظفون فقط في ملف داخلي إلى أن مثل هذه الهدايا كانت شائعة بين الحكام الأثرياء في العالم العربي. وكتبوا: “من المعروف أن الحكام الأثرياء في العالم العربي يدعمون زملائهم الأفقر بمثل هذه الهدايا. ”
وفقاً لـ(SRF) ، كانت حسابات عائلة صالح متوازنة في عام 2011 على الرغم من الإشارات الحمراء، إلا أن بنك يو بي إس فشل في إخطار السلطات بتقارير غسيل الأموال. كما لم يوثق البنك أسباب تقاعسه.
وقالت (SRF): “وفقًا لوزارة المالية، فشل البنك أيضًا في تسجيل سبب عدم قيامه بذلك بطريقة مفهومة”.
“ثراء فاحش” من أموال اليمن المنهوبة.. أملاك “صالح” ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق حصري)وقالت وزارة المالية إن خطأ الأفراد –المجهوليون (لم يتم تحديدهم) -في بنك يو بي إس، والذين كانوا مسؤولين عن مثل هذه التقارير، كان كبيرا. وقالت إنه، على افتراض الإهمال الطفيف، تم تحديد الغرامة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.
وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن فرضه على كيان قانوني في الإجراءات الجنائية الإدارية من قبل وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك يو بي اس بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة وزارة المالیة بنک یو بی فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
طارق صالح يطرح شروطاً جديدة مع توجه أمريكي لتحريك قواته ضد صنعاء
الجديد برس|
وضع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق وعضو برئاسة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف، الخميس، عدة شروط جديدة .. يتزامن ذلك مع توجه امريكي لتحريك قواته في الجبهات الداخلية لليمن مع فشل احتواء العمليات اليمنية المساندة لغزة عسكريا.
ومن بين الشروط التي طرحها طارق خلال مقابلته مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية حل الرئاسي الذي اكد انه يعاني من خلافات وانقسامات كبيرة ، إضافة إلى نقل العاصمة المؤقتة من عدن إلى المخا التي قال انها تحمل أهمية وباتت تؤسس لنموذج وطني ناهيك عن النهضة في البنى التحتية من حيث المطارات والمؤسسات .
واكد طارق ضرورة تحقيق 3 أولويات ابرزها تثبيت الامن وتفعيل المؤسسات وتعزيز البنى التحتية في إشارة إلى الوضع الذي تعانيه مناطق السلطة الموالية للتحالف جنوب وغرب اليمن حيث تتقاسم فصائل مترامية الانتماء للخارج تلك المناطق وتتقاسمها كإقطاعيات خاصة بها.
ولم يخفي طارق صالح طموحه لقيادة المرحلة المقبلة على حساب حلفائه في السلطة الموالية للتحالف.
وجاءت تصريحات طارق عشية توجه امريكي لتحريك فصائله بالساحل الغربي لليمن.
وافادت السفارة الامريكية في اليمن ببيان على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بان السفير ستفن فاجن ناقش مع طارق صالح خلال لقاء بالرياض الدور الذي يلعبه لإنهاء ما وصفه بتهديد “الحوثيين” للملاحة البحرية.
وطرق السفير الأمريكي للفصائل الموالية للإمارات والتي يقودها طارق صالح بالساحل الغربي لليمن يأتي في ظل فشل الحملة الامريكية التي توشك على نهاية شهرها الأول في وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة بوقف الهجمات اليمنية بحرا وبرا.
وطارق عد احد الخيارات الامريكية في معركتها ضد اليمن وسبق وان عقد لقاءات مع ضباط في الموساد واخرين من الاستخبارات الامريكية ضمن مسار الخطط البديلة في اليمن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل