قرار جديد بشأن 3 متهمين بتجارة العملة فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت المعلومات الأولية، عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة المتهمين على تليفونات محموله وبفحصهم تبين احتوائهاعلى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقى القبض على المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسعار العملة تجارة العملاء السوق السوداء متهمين بتجارة العملة وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية إلى 28 سبتمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "عمر.أ" 40 عاما تهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قنا، وضبط بحوزته كميات من مادة الشابو المخدر ومقص معدني وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12680 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 4618 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة