تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وكشفت المعلومات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقى القبض على المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة أجهزة لاب توب من داخل مدرسة فى حدائق أكتوبر
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، أن الطالبين المتهمين بسرقة أجهزة لاب توب من مدرسة في حدائق أكتوبر نفذا جريمتهما بأسلوب المغافلة.
وكشفت تحقيقات النيابة، ملابسات سرقة 3 أجهزة لاب توب من داخل مدرسة في حدائق أكتوبر، حيث تبين أن طالبين وراء ارتكاب الواقعة، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
كان بلاغ ورد لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد تعرض مدرسة للسرقة، وتوصلت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم، إلى أن طالبين تم تحديد هويتهما وراء سرقة 3 أجهزة لاب توب.
مشاركة
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي