بعد 80 عاماً على النورماندي.. فرنسيات يكشفن عن عمليات اغتصاب نفذها أميركيون

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

الرياض

شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.

ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».

وتشير المادة (٧/‏٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱ ساعة

روسيا تحذر: الناتو يسعى لإجراء عمليات عسكرية في قاع البحر

أكد مجلس الأمن الروسي أن حلف شمال الأطلسي يسعي لتطوير العقيدة لإجراء العمليات العسكرية في قاع البحر ، مشيرا الي ان موسكو سجلت تصاعد التهديدات للأمن العسكري في البحر خلال العملية العسكرية الخاصة.وأوضح المجلس في بيان له ان الناتو يعتبر النقل البحري ومحطات النفط الكبيرة ومعابر السكك الحديدية لتوصيل الوقود مواقع للاستهداف ، مذكرا ان الناتو يعتبر العمليات العسكرية في قاع البحر نوعا جديدا من المواجهة بجانب البر والجو والبحر والفضائين الكوني والإلكتروني.كما أوصي مجلس الأمن الروسي بتعزيز مراقبة أنشطة البلدان القادرة على خلق تهديدات للبنية التحتية الحيوية تحت الماء...

موقع ۲۴قبل ۳ ساعة

جنرال ألماني يحذر من خطر عمليات تخريب "كلاسيكية"

يعتزم القائد المعين لفرقة الأمن الداخلي المخطط تشكيلها في الجيش الألماني إعداد قواته بسرعة لحماية البنية التحتية، ولحالات حشد قوات الحلفاء. وأشار الجنرال ميجور، أندرياس هينه، إلى الوضع الأمني المتغير والأعمال التخريبية التي تشهدها البلاد بالفعل وتستهدف الجيش الألماني. وقال هينه في برلين، هناك خطر من قوى تخريب كلاسيكية، ونحن على قناعة بأنها موجودة بالفعل في البلاد وتقوم أيضاً باستعدادات، مضيفاً أن الطائرات المسيرة التي يجرى رصدها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، تشكل أيضاً خطراً أمنياً، مشيراً إلى أنه في حالة حشد قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)...

الثورة نتقبل ۶ ساعة

عمليات تهريب واسعة لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار

الثورة / كشفت تقارير نشرت حديثا عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه المناطق المحتلة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وبحسب هذه التقارير يتم تهريب الغاز ، عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق. وتتم عمليات التهريب وفق المصادر...

صدى البلدقبل ۱۶ ساعة

من هو زوج ميساء مغربي.. شاهد 20 صورة قبل وبعد عمليات التجميل

تصدر زوج الفنانة ميساء مغربي منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ميساء مغربي في حوار مع الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامج الفصول الأربعة.كشفت ميساء مغربي عن تفاصيل زيجاتها خلال الفترة السابقة وحياتها الشخصية والأزمات التي مرت بها.قالت ميساء مغربي خلال حديثها أنها تزوجت 4 مرات ومرت بصدمات عديدة خلال تلك الفترة وحول قيمة مهرها وأعلى مهر حصلت عليه كان 10 ملايين دولار.ميساء مغربي قبل وبعد ميساء مغربي ميساء مغربي قيل وبعد عمليات التجميل من هى ميساء مغربي زوج ميساء مغربي وتابعت ميساء مغربي أنها أصيبت بصدمة كبيرة في زواجها الأول لكونها تعرضت للعنف من...

مملکة بریسقبل ۲۲ ساعة

“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات

أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة. واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال. المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة. كما...

صحیفة صدىقبل ۲۲ ساعة

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

الرياض شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية. ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن...

تاق برسقبل ۱ یوم

موازين حديثة لتطوير عمليات صادر الذهب

متابعات تاق برس ـ نظمت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ورشة تدريبية على إستخدام موازين الذهب الحساسة الحديثة التي استجلبتها الشركة مؤخراً بمواصفات اوروبية، وذلك لزيادة نسبة الكفاءة على إستخدام الأجهزة لتحقيق المزيد من الرقابة والتطوير لعمليات صادر الذهب. وشملت الورشة تدريب ممثلين من مكاتب الشركة بولايات (كسلا ،البحر الاحمر، القضارف، والنيل الازرق ) وذلك بولاية كسلا بحضور مدير مكتب الشركة بالولاية، حمزة محمد عثمان. وقدم الورشة الحارث عبد الغفور ، ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية قد نظمت ورش عمل مماثلة في ولايتي البحر...

عربی۲۱قبل ۱ یوم

WP: تباطؤ عمليات الإجلاء الطبي من غزة وسط حالة شك بشأن حق العودة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريرا، للصحفية سوزانا جورج، قالت فيه إنّ: الإجلاء الطبي من قطاع غزة، بالنسبة للعديد من الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات خطيرة أو أمراض مزمنة، هو السبيل الوحيد للوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة. وأوضحت جورج، في التقرير الذي ترجمته عربي21 بأنه: الآن، بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب إخلاء غزة من سكانها، يقول عمال الإغاثة والأطباء إنهم يخشون أن أولئك الذين يغادرون القطاع قد يفقدون قدرتهم على العودة إلى ديارهم يوما ما. وتابعت: في داخل غزة، تباطأت عمليات الإجلاء لعدد من الأسباب، بما في...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

مخدر اغتصاب الفتيات.. عقاقير حديثة العهد بالمجتمع المصري.. وخبراء: مواد خطرة تهدد الحياة والموت المفاجئ أخطر أعراضها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأصناف المخدرة في المجتمع المصري الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع، فبعد الفزع الذي انتاب المجتمع بسبب انتشار مخدر اغتصاب الفتيات أو عقار GHP في الفترة الماضية، كشفت قوات الأمن عن ضبط كميات من مخدر الماجيك مشروم.وتعد هذه الأصناف من المواد المخدرة حديثة العهد مع المصريين، وعالميًا تعرف بالمخدرات المستحدثة أو المصنعة معمليًا، وهي تلك المواد المخدرة تحتوي على مواد كيميائية تم إنتاجها في المختبرات بدلاً من النباتات والأعشاب الموجودة في الطبيعة، وتكون لها آثار صحية خطيرة على صحة الإنسان. وتتخذ...

سکای نیوز عربیةقبل ۳ یوم

منها نحت القوام.. ازدياد إقبال الرجال على عمليات التجميل

يشهد مجال جراحات التجميل طفرة كبرى فمن زراعة الشعر إلى نحت القوام، مروراً بتحديد الفكين وحقن الفيلر والبوتوكس، وجد العديد ضالتهم للحصول على أفضل مظهر لهم، وفي الوقت الحالي يعيش قطاع كبير من الرجال حالة من الإقبال المتزايد على عمليات التجميل، حيث لم تعد الإجراءات التجميلية حكراً على النساء فقط. يقول الدكتور أحمد قناوي، أستاذ جراحة التجميل بالقصر العيني، لسكاي نيوز عربية، إنه بالفعل هناك زيادة ملحوظة من إقبال الرجال على عمليات التجميل وبخاصة ما تعرف بـالنحت سواء الخصر أو شفط الدهون، حيث يرى أنه بالنسبة للرجال فإنهم أكثر إقبالاً...

بعد 80 عاماً على النورماندي.. فرنسيات يكشفن عن عمليات اغتصاب نفذها أميركيون

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار