شركة موني جرام العالمية توجه رسالة عاجلة لوكلائها في اليمن (وثيقة)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وجهت شركة موني جرام للحوالات الدولية رسالة عاجلة لجميع وكلائها في اليمن بالتزامن مع القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي اليمني بعدن.
وقالت موني جرام في بيان صادر عنها حصلت صحيفة (عدن الغد) على نسخة منه إنه “لابد على جميع الوكلاء في اليمن أخذ شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي بعدن”.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي بعدن، وذلك خلال موعد أقصاه 4 يونيو 2024م.
واشترطت على جميع وكلائها في اليمن بعد قرار البنك المركزي الأخير الالتزام بالشروط التالية.
1– شهادة عدم ممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد: بالنسبة لأي وكلاء فرعيين جدد، يتعين عليك الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني، Aden HO، قبل تقديم طلب الإعداد إلينا. يجب أيضًا تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الإعداد الذي سيتم تقديمه إلينا.
2– تقارير المحاسب القانوني المعتمد: باعتبارك وكيلًا رئيسيًا لشركة MoneyGram، يتعين عليك الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية لوكلائك الفرعيين.
3– إجراءات الامتثال للتأهيل: اعتماد إجراءات وسياسات الامتثال المناسبة لاختيار الوكلاء الفرعيين الجدد وضمهم.
4- مراقبة أنشطة الوكيل الفرعي: مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات MoneyGram.
5– الامتثال لإجراءات EDD وKYC وتحديد هوية المستفيد: تأكد من اتباعك أنت ووكلائك الفرعيين للإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة (EDD)، ومعرفة عميلك (KYC)، وتحديد المستفيد النهائي.
6– ترخيص صالح للوكلاء الفرعيين: تأكد من أن وكلائك الفرعيين يحتفظون دائمًا بتراخيص صالحة، وليس فقط أثناء عملية الإعداد.
7– الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
8– عملة الدفع وحقوق العميل: سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والتأكد من الحفاظ على حقوق العميل دائمًا.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی شهادة عدم فی الیمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن توجه رسالة إلى طهران بعد ضرب الحوثيين: طفح الكيل
حذرت الولايات المتحدة، الأحد، إيران من الاستمرار في تقديم الدعم للحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن الضربات التي وجهتها للجماعة نجحت في القضاء على عدد من قادتها.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن "على إيران أن تتوقف عن تقديم الدعم للحوثيين فقد طفح الكيل".
وتابع والتز: "سنحاسب كل من يهدد المصالح الأميركية وليس فقط الحوثيين".
وأضاف مستشار الأمن القومي: "الضربات الأميركية قضت على عدد من القادة الحوثيين".
ولفت والتز إلى أن الحوثيين يمتلكون "قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر".
وكانت مصادر يمنية قد كشفت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الغارات الأميركية استهدفت منازل قياديين في جماعة الحوثي.
وفي صنعاء طالت غارة منزل حسن عبد القادر شرف الدين، المسؤول عن المخلصات المالية لتجارة النفط والغاز لدى الحوثيين.
كما استهدفت غارة منزل علي فاضل، وهو أحد قيادات الملاحة البحرية في غرف العمليات الحوثية.
وكان منزل فاضل في السابق مقرا لقناة "المسيرة" التلفزيونية الناطقة باسم الحوثيين.
واستهدف غارة أخرى منزل عبد الملك الشرفي، وهو من القيادات الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية للحوثيين.
وأفادت مصادر بمقتل أفراد أسرة الشرفي داخل المنزل، بينما لم ترد معلومات عن مصيره.
كما استهدفت منازل قيادات حوثية أخرى في محافظة صعدة، وفقا لمصادرنا.
كما كشفت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية" بمقتل 6 من قادة الحوثيين في الغارات الأميركية.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأميركية على اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة أن من بين المواقع التي استهدفت بالغارات، منازل قادة حوثيين يقيمون في صنعاء وصعدة.
وأدت الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن إلى مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الأحد.