الداخلية المصرية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون (صور)

بشراء فيلات وتأسيس شركات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 170 مليون جنيه

كانت تحريات ومعلومات أكدتها الأجهزة المعنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم أشارت إلى إقدام 5 عناصر إجرامية على غسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد.

وكشفت معلومات وصلت من مصادر سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام 5 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات وتأسيس الشركات.
وقدرت تلك الأموال بـ170 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۲ دقیقة

مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ55 مليون جنيه وزراعات أفيون وبانجو.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق نيران تجاه القوات. وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيام (عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وقيامهم باستغلال قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة. وعقب وصول القوات، بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين، وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من مخدرات ...

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۷ ساعة

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: كشف وضبط مؤسسة لاستيراد النحل تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على عناصر الشبكة المكونة من (5) أشخاص

المناطق_واسصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية. أخبار قد تهمك سفراء 8 دول في ضيافة معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 15 ديسمبر 2024 - 1:30 مساءً “الصحة العالمية”: المملكة تخفض عدوى مجرى الدم في العناية المركزة أربعة أضعاف خلال أربع سنوات 14 ديسمبر 2024 - 5:54 مساءًوأوضح المصدر أنه تم...

مأرب برسقبل ۱۱ ساعة

ضبط مصنع ضخم لمخدر "الكبتاغون" في ريف دمشق

جاء هذا الكشف بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، مما أعاد تسليط الأضواء على المخدر المعروف الذي أدرّ على النظام السابق مليارات الدولارات، وفقًا لتقارير متعددة. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة الأناضول من داخل المصنع، وجود العديد من البراميل في غرف الفيلا، والتي كانت تحتوي على مواد خام ومعدات تستخدم في عملية إنتاج المخدر. في ذات اليوم، تمكنت فصائل المعارضة السورية من السيطرة على العاصمة دمشق ومدن أخرى، في حين انسحبت قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينهار بذلك حكم نظام حزب البعث الذي استمر 61 عامًا،...

شبکة انباء العراققبل ۱ یوم

نفذتها امرأتان.. إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بأحد المنافذ الحدودية شرق العراق

شبكة انباء العراق .. أعلنت السلطات العراقية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من كيلوغرام من المخدرات إلى البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية شرق العراق. وحسب بيان صادر عن مديرية منفذ الشلامجة التابع لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، فقد “تمكنت المديرية من إلقاء القبض على مسافرتين (عراقية، أجنبية)، ضبطت بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، بوزن تجاوز 1كغم”، مشيرة المديرية إلى أن “المادة كانت مخبأة بطريقة احترافية، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها للبلد”. منفذ الشلامجة هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران، شرق محافظة البصرة، ويبعد عن مركز مدينة البصرة نحو...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ختم الغش.. الداخلية تحبط مصنع التزوير في القليوبية

في مشهد يبدو مأخوذًا من أفلام الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فكّ شيفرة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وكأنهم يحترفون إعادة كتابة الواقع بخط مزيف. بفضل يقظة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، انكشفت خيوط هذه الشبكة التي نصبت شباكها في محافظة القليوبية، حيث دارت ماكينة التزوير لتصنيع وهمٍ يحمل ختمًا رسميًا. كشفت التحريات أن العقل المدبّر وراء هذه الجريمة شخصان، أحدهما ذو سجل جنائي، اتخذا من التزوير مصدرًا لجمع المال غير المشروع. فبكل جرأة، قاما بتقليد أختام منسوبة لجهات...

موقع النیلینقبل ۲ یوم

بشراء فيلات وتأسيس شركات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 170 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع قطاع الامن العام، في ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.كانت تحريات ومعلومات أكدتها الأجهزة المعنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم أشارت إلى إقدام 5 عناصر إجرامية على غسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 7 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.5 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11.5 كجم، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9.5 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

قبل ترويجها على المواطنين.. التحقيق مع عصابة تهريب مخدر اغتصاب الفتيات بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التي أظهرت اعتزام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية أجنبية، متواجد خارج البلاد، تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق اخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط تجار مخدرا غسلوا 70 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاصلهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً. مشاركة

الأسبوعقبل ۲ یوم

بحوزتهم مخدر «اغتصاب الفتيات».. ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب العقاقير المنشطة بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التي أظهرت اعتزام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية أجنبية، متواجد خارج البلاد، تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر...

الداخلية المصرية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون (صور)

بشراء فيلات وتأسيس شركات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 170 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار