«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية إن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.