معاملات بتكوين تورط رجال أعمال مغاربة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت تحريات باشرتها سلطات الرقابة المالية تورط رجال أعمال ومسؤولين في فتح حسابات على منصات المبادلات والأداء بالعملة الأفتراضية “بيتكوين”.
ونقلت مصادر عليمة، بأن تحقيقات مع شبكة للمتاجرة بالعملات الإفتراضية كشفت ارتباط رجال أعمال بشركات متخصصة في المعلوميات والتداول الإلكتروني تكلفت بفتح حسابات لهم للتداول بالعملات الافتراضية.
وتمكنت تحريات أجهزة المراقبة من رصد أداءات بالخارج بالعملة المشفرة وتحويلات من أجهزة معلوماتية بالمغرب مرتبطة بمنصات التداول بالعملات الافتراضية ما مكن من تحديد هويات الأشخاص الذين أدوا بـ”بيتكوين” في فنادق ببعض البلدان الآسيوية.
ويتعامل رجال أعمال ومسؤولون بالعملة الافتراضية لتفادي المراقبة المشددة على قنوات التحويلات المالية التقليدية،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رجال أعمال
إقرأ أيضاً:
تحريات لكشف ملابسات مصرع طفلة فى مدينة 6 أكتوبر
يكثف رجال المباحث بالجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع طفلة نتيجة تعرضها لاعتداء في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التجريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف