قضية FTX للعملات المشفرة.. حكم بسجن المدير التنفيذي السابق ريان سلامة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حُكم على المدير التنفيذي السابق لشركة "FTX" للعملات المشفرة، ريان سلامة، بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بعد اعترافه بالذنب في تهم تزوير الانتخابات والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وبهذه الحكم، يلحق سلامة بمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، في مارس الماضي، بتهمة الاحتيال بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات المشفرة.
ووفق الصحيفة، كان سلامة (30 عاما)، واحدا من 4 مديرين سابقين في FTX ، الذين اعترفوا بالذنب في التهم الجنائية الفدرالية بعد انهيار الشركة في أواخر عام 2022.
واتهم ممثلو الادعاء، الذين طالبوا بعقوبة السجن 7 سنوات، سلامة بارتكاب جريمة تمويل الحملات الانتخابية، والتي ترقى إلى "واحدة من أكبر الجرائم على الإطلاق في التاريخ الأميركي".
حكم بالسجن 25 عاما على "ملك العملات المشفرة" حكم على رجل الأعمال سام بانكمان فرايد، الخميس، بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاحتيال الهائل الذي تفكك مع انهيار FTX ، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية. وكان سلامة بمثابة متبرع غير رسمي للحملات الانتخابية، حيث ساعد FTX على المساهمة بأكثر من 100 مليون دولار في الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وحسب "فاينانشال تايمز"، قدم سلامة الأموال للمرشحين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف مساعدة بانكمان فرايد في الحصول على تأييدهم، حيث اعترف بأن التبرعات "تم تمويلها عن طريق تحويلات من شركة تابعة لصندوق ألاميدا المملوك لـFTX".
وقال المحامي الأميركي، داميان ويليامز، الذي رفع مكتبه القضية، إن جرائم سلامة "ساعدت FTX على النمو بشكل أسرع وأكبر من خلال العمل خارج القانون" و"قوضت ثقة الجمهور في الانتخابات الأميركية ونزاهة النظام المالي".
في المقابل، قال محامو سلامة، الذين طالبوا بعقوبة لا تزيد عن 18 شهرا، إن اكتشاف سرقة شركة FTX مليارات الدولارات من العملاء في نوفمبر 2022 "كان صادما ومفزعا لريان سلامة مثل أي شخص آخر في العالم"، وإنه "لم يكن ضمن الدائرة العميقة لسام بانكمان فرايد".
موظفون علموا بالاحتيال.. هكذا حولت "FTX" الأموال إلى "ألاميدا" كشفت معلومات جديدة أن الرئيس التنفيذي لشركة "ألاميدا ريسارتش" وكبار مسؤولي FTX كانوا على علم أن الشركة أقرضت أموال عملائها لـ"ألاميدا" لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وفق ما ذكر أشخاص مطلعين على الأمر لـ"وول ستريت جورنال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.
حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانونيووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.
وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.
نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير.
هجمات القراصنة الكوريين الشماليينوأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.
وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”