غدا.. محاكمة صاحب شركة سياحة بتهمة التزوير في المحررات الرسمية والأختام الحكومية

اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

الأسبوعقبل ۳ ساعة

السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. تفاصيل الواقعة بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين سيد.ا.م (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأبو السعود.ا.ف (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي...

الأسبوعقبل ۵ ساعة

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

صدى البلدقبل ۱۱ ساعة

اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.. أسرار العثور على جثة مقطعة داخل فريزرإصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامسالمشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوةضبط المتهم بغسل 80 مليون جنيه في القاهرةاضطلعت...

الأسبوعقبل ۲۳ ساعة

سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء...

الأسبوعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة. وتبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وزوجته، لهما معلومات جنائية، كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي. بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وباستهداف الشركة عُثر على عدد...

صدى البلدقبل ۱ یوم

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.. أسرار العثور على جثة مقطعة داخل فريزرإصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامسالمشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوةضبط المتهم بغسل 80 مليون جنيه في القاهرةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً). ...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة فرض البلطجة بالقاهرة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، وذلك في اتهامهم بفرض البلطجة، وسلب أموال المواطنين.حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرةتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانوأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 15 سايس تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة .حيث وجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء...

صدى البلدقبل ۲ یوم

حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانضبط لص أصاب ربة منزل بطلق نارى في قناتفاصيل القضية..ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم.وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث...

غدا.. محاكمة صاحب شركة سياحة بتهمة التزوير في المحررات الرسمية والأختام الحكومية

اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار