أخفا أموالهما فى العقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 665 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان صينية موديل 2025 في مصر
يضم السوق المصري للسيارات، عددا كبيرا من الطرازات الصينية والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية، منها إطلالة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.
ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات سيدان صينية موديل 2025 تبدأ من 665 ألف جنيه.
زودت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 بمحرك من 4 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانا عند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT.
تبدأ أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 من 665,000 جنيه إلى 745,000 جنيه.
زودت السيارة إم جي 5 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات بنزين، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، 150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية.
تتراوح أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2025 بين 900,000 جنيه و 1,000,000 جنيه.
زودت السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانا و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.
تبدأ أسعار السيارة بايك U5 PLUS من 799,900 جنيه.
تعتمد السيارة جي أي سي إمباو موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.
يتراوح سعر السيارة جي أي سي إمباو موديل 2025 بين 1,165,000 جنيه و 1,425,000 جنيه.
زودت السيارة إم جي 6 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 169 حصان، مع عزم الدوران 250 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.
تبدأ أسعار السيارة إم جي 6 موديل 2025 من 1,280,000 جنيه إلى 1,300,000 جنيه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية