السجن 7 سنوات والغرامة.. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السجن 7 سنوات والغرامة تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة، كشفت الجهات الأمنية عن متهمين غسلوا 5 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السجن 7 سنوات والغرامة.
كشفت الجهات الأمنية عن متهمين غسلوا 5 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.
وقالت مصادر قانونية أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.وأضافت لـ "اليوم السابع" أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السجن 7 سنوات والغرامة.. تعرف على عقوبة غسل الأموال المشبوهة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تلک الأموال غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
حذرت وزارة الصحة من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لكل من يشارك في إصدار أو استخدام تقارير طبية غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة.
وأكدت الوزارة أن الإجازات المرضية تصدر فقط من قبل الطبيب المعالج عبر منصة“صحتي”، وذلك لضمان الموثوقية في التقارير الطبية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.
أخبار متعلقة وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المصلينالسديس يدشن مبادرة “إنسانيون” ويشارك الأيتام الإفطار في الحرم المكييأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة التلاعب في التقارير الطبية وتعزيز النزاهة والمصداقية في القطاع الصحي، بما يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية ويحمي حقوق المرضى وجهات العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة