العراق يعتمد نظاما متطورا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
7 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير.
وأوضح أن النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب النظام المصرفی الشامل مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
جولة تفقدية لمراحل تنفيذ فرع المصرف العقاري في المدينة الصناعية بحسياء
حمص-سانا
بهدف تسريع وتائر التنفيذ، تفقد مدير عام المدينة الصناعية في حسياء طلال زغيب، برفقة مدير فرع المصرف العقاري بحمص المهندس عصام نحاس مبنى فرع المصرف العقاري في المدينة.
واطلع زغيب ونحاس على مراحل الإنجاز، وسير الأعمال الإنشائية؛ بهدف الإسراع بإتمام المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، ليكون جاهزاً قريباً لاستقبال المستثمرين، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية داخل المدينة الصناعية.
وأكد زغيب أهمية إنجاز المشروع في أقصر مدة ممكنة، باعتباره يشكل دعامة رئيسية للبنية التحتية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النشاط الاستثماري الصناعي في المدينة، من خلال حزمة من الخدمات التي يقدمها، ما يسهل العمل لشريحة المستثمرين والصناعيين، حيث يعد إنجازه خطوة نوعية في هذا المجال.
المدينة الصناعية بحسياء المصرف العقاري المصرف العقاري في المدينة الصناعية بحسياء 2025-04-21Hassan Nasrسابق وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً بخصوص الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد انظر ايضاً العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)دمشق-سانا رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) …
آخر الأخبار 2025-04-21جولة تفقدية لمراحل تنفيذ فرع المصرف العقاري في المدينة الصناعية بحسياء 2025-04-21وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً بخصوص الدبلوماسيين المنشقين عن النظام البائد 2025-04-21مؤسسة إدارة الموارد البشرية تطلق برنامج ريادة الأعمال لنشر التوعية حول مهارات الدخول لسوق العمل 2025-04-21الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون توقع عقداً مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات لبث قناة الإخبارية السورية بجودة عالية 2025-04-21الرئيس الشرع يناقش خطط وزارة الإعلام والعمل على تطوير الإعلام الرسمي 2025-04-21وزيرا التربية والتعليم والتنمية الإدارية يناقشان وضع آلية تنفيذية لعودة المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد 2025-04-21مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية ومحافظ حلب يبحثان سبل زيادة التعاون والتنسيق بين المديريات والمؤسسات الحكومية 2025-04-21مديرية أمن ريف دمشق تضبط مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا 2025-04-21انطلاق بطولة النصر لكرة الطائرة للسيدات 2025-04-21اجتماع في وزارة الإعلام لتنسيق العمل بين الدوائر الإعلامية في الوزارات وقناة الإخبارية قبيل انطلاقها
صور من سورية منوعات صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17 أول سماعة طبية رقمية في اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نبضات القلب 2025-04-10فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |