مؤسس تويتر يخضع للتحقيقات في الولايات المتحدة بسبب العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 9:33 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
افادت التقارير بأن السلطات في الولايات المتحدة تفتح الآن تحقيقًا في أعمال العملات المشفرة لشركة المدفوعات Block التابعة لجاك دورسي، وفقًا للتقارير، حددت السلطات الأمريكية انتهاكات الامتثال من شركة التكنولوجيا المالية التي فتحت الآن تحقيقًا أعمق في ممارساتها التجارية.
ومنذ بعض الوقت، تحتفظ السلطات في الولايات المتحدة بنظرة عامة صارمة على الشركات التي تتعامل مع الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو تقدمها، ويتم تنظيم هذا القطاع بشكل فضفاض في الولايات المتحدة وتشعر السلطات بالقلق من إمكانية إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويدير دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة X، شركتين أخريين تحت اسم Block تدعى Cash and Square، وبحسب ما ورد جمع ضباط التحقيق وثائق من هاتين الوحدتين، و تُظهر الأوراق التي تم الحصول عليها أن هذه المنصات لم تكن تجمع معلومات كافية عن مستخدميها قبل أن تقدم لهم خدمات مالية تتضمن أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في تقريرها نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
وزعم المحققون أيضًا أن منصة Block كانت تعالج معاملات عملات مشفرة متعددة حتى من الدول التي تشكل جزءًا من قائمة العقوبات الأمريكية. وزعم مسؤولو التحقيق أن منصات دورسي لم تبلغ عن المعاملات المشبوهة المحتملة المتعلقة ببطاقات الائتمان والتحويلات من الدولار إلى بيتكوين إلى حكومة الولايات المتحدة، كما هو مطلوب
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أرقام رسمية تكشف زيادة عدد المشردين في الولايات المتحدة في عام 2024
أعلنت وزارة الإسكان الأمريكية، الجمعة، أنّ عدد المشرّدين المسجّلين في الولايات المتحدة في 2024 بلغ 770 ألف شخص، في رقم قياسي يزيد بنسبة 18 بالمئة عن عددهم في 2023.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدّة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتّحدة. وحذّرت الوزارة من أنّ هذا الإحصاء يستند إلى تعدادات أجرتها سلطات عدد من المدن والبلدات في ليلة واحدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبالتالي فإن البيانات التي يرتكز إليها جُمعت قبل عام وبالتالي فمن المحتمل أن لا يمثّل تمثيلا حقيقيا الوضع الحالي بسبب التغيّرات التي طرأت مذّاك.
ويعكس هذا العدد القياسي المشكلة الضخمة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في العالم والمتمثّلة بانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب الوزارة فإنّ الدراسة أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد العائلات المشرّدة، ومردّ ذلك بشكل خاص إلى "التأثير الملحوظ بشكل خاص" للهجرة.
كذلك فإنّ الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري، ساهمت في زيادة عدد المشرّدين، وفق التقرير.
ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا تمّ إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في نفس الليلة التي جرى فيها التعداد.
ومذاك، شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة وتسبّبا بتهجير العديد من السكّان. ولفتت الوزارة إلى أنّ نسبة المشرّدين من الأمريكيين السود أو الأفارقة بلغت 32 بالمئة في حين أنّ هذه الشريحة الإثنية لا تشكّل سوى 12 بالمئة من إجمالي سكّان الولايات المتّحدة.
وتمّ إجراء هذا التعداد قبل أن تُصدر المحكمة العليا في حزيران/ يونيو قرارا يسمح للسلطات بمعاقبة المشردين الذين ينامون في العراء، والذي نتج عنه تشديد السياسات المتعلقة بالمشردين في عدد من الولايات. وإثر صدور قرار المحكمة العليا أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم بتفكيك مخيّمات المشردين في سائر أنحاء هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد.
ويعيش ما يقرب من رُبع المشرّدين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء