مؤسس تويتر يخضع للتحقيقات في الولايات المتحدة بسبب العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 9:33 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
افادت التقارير بأن السلطات في الولايات المتحدة تفتح الآن تحقيقًا في أعمال العملات المشفرة لشركة المدفوعات Block التابعة لجاك دورسي، وفقًا للتقارير، حددت السلطات الأمريكية انتهاكات الامتثال من شركة التكنولوجيا المالية التي فتحت الآن تحقيقًا أعمق في ممارساتها التجارية.
ومنذ بعض الوقت، تحتفظ السلطات في الولايات المتحدة بنظرة عامة صارمة على الشركات التي تتعامل مع الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة أو تقدمها، ويتم تنظيم هذا القطاع بشكل فضفاض في الولايات المتحدة وتشعر السلطات بالقلق من إمكانية إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويدير دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة X، شركتين أخريين تحت اسم Block تدعى Cash and Square، وبحسب ما ورد جمع ضباط التحقيق وثائق من هاتين الوحدتين، و تُظهر الأوراق التي تم الحصول عليها أن هذه المنصات لم تكن تجمع معلومات كافية عن مستخدميها قبل أن تقدم لهم خدمات مالية تتضمن أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في تقريرها نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
وزعم المحققون أيضًا أن منصة Block كانت تعالج معاملات عملات مشفرة متعددة حتى من الدول التي تشكل جزءًا من قائمة العقوبات الأمريكية. وزعم مسؤولو التحقيق أن منصات دورسي لم تبلغ عن المعاملات المشبوهة المحتملة المتعلقة ببطاقات الائتمان والتحويلات من الدولار إلى بيتكوين إلى حكومة الولايات المتحدة، كما هو مطلوب
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"بتكوين" تعاود الصعود بعد أكبر انخفاض منذ الانتخابات
تعافت عملة "بتكوين" من أكبر تراجع لها على مدار يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ الانتخابات الأميركية، وسط نوبة من الحذر في الأسواق العالمية، حيث يقيّم المتداولون التأثير المحتمل لأجندة سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الأسواق.
انخفضت العملات المشفرة بنحو 3% خلال يومي السبت والأحد، قبل أن تعوض بعض الانخفاض لتتداول عند 92 ألف دولار اعتباراً من الساعة 7:05 صباحاً يوم الإثنين في لندن (قبل أن تقلص مكاسبها دون هذا المستوى). ومن بين أوجه عدم اليقين، الجدول الزمني لترمب للوفاء بتعهداته المؤيدة للعملات المشفرة، وما إذا كانت جميعها ممكنة، مثل إنشاء مخزون أميركي من "بتكوين".
في سوق الأسهم الأميركية، تخفف مخاطر التضخم من احتمال فرض تعريفات تجارية، والإنفاق من خلال العجز بهدف تمويل التخفيضات الضريبية، من النشوة التي أحاطت بموقف ترمب المؤيد للأعمال. ويقلص المستثمرون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل اقتصاد قوي، وهو ما يشكل عقبة محتملة أمام العملات المشفرة، نظراً لأن ظروف السيولة يمكن أن تؤثر على الطلب على الرموز الرقمية.
أصبحت عملة "بتكوين" مفرطة النشاط بعد تقدم قياسي منذ يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر، و"تم تضمين الكثير من الأخبار الجيدة في السعر"، كما كتب توني سيكامور، محلل السوق في شركة "آي جي أستراليا" (IG Australia)، في مذكرة.
تعهد ترمب بإنشاء إطار تنظيمي ودي للعملات المشفرة، ومخزون استراتيجي من عملة "بتكوين"، وجعل الولايات المتحدة المركز العالمي لهذه الصناعة. وبعد أن كان متشككاً في العملات المشفرة في وقت ما، غيّر الرئيس المنتخب مساره، بعد أن أنفقت شركات العملات المشفرة بكثافة خلال الحملة الانتخابية للترويج لمصالحها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة