حبس مؤسس منصة Binance أربعة أشهر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم قاضٍ فيدرالي على Changpeng Zhao مؤسس منصة Binance (المعروف غالبًا باسم CZ) بالسجن لمدة أربعة أشهر، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.
وكان الادعاء قد أوصى بثلاث سنوات. واعترف تشاو في نوفمبر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال فشله في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
واتهمت وزارة العدل تشاو بالسماح للنشاط الإجرامي بالازدهار في بورصة العملات المشفرة.
واتهمت الحكومة منصة Binance برفض الامتثال للعقوبات الأمريكية والفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. قال ممثلو الادعاء في المحكمة إن تشاو أخبر موظفي بينانس أنه من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن بينما كان يتفاخر بأنه إذا أطاعت بينانس القانون، فلن تكون بحجم ما نحن عليه اليوم.
وبموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، وافقت بينانس على مصادرة 2.5 مليار دولار ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار. ودفع تشاو شخصيا 50 مليون دولار كجزء من التسوية.
على الرغم من اختلاف التهم، إلا أن الحكم الصادر على تشاو أقصر بشكل كبير من الحكم الذي تلقاه سام بانكمان فريد، زميله في مجال العملات الرقمية، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس.
أُدين SBF، كما يُعرف غالبًا، بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لدوره على رأس منصة العملات المشفرة FTX.
لعب تشاو دورًا أساسيًا في سقوط بانكمان فرايد – والتراجع الأوسع لصناعة العملات المشفرة في الأشهر الـ 18 الماضية. قام مؤسس Binance بالتغريد في نوفمبر 2022 بأن شركته ستقوم بتصفية ممتلكاتها في الرمز الفعلي لـ FTX. وقال إن "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت [كذا] إلى النور" مع الإشارة إلى "المخاوف الأخلاقية" و"المخاطر التنظيمية". لم تسحق المنشورات FTX فحسب، بل عالم العملات المشفرة ككل. (ومن المرجح أنهما ساعدا في جذب انتباه الحكومة أيضا). وعندما جفت آبار شركة FTX في أعقاب الانهيار السريع للمنصة، وافق تشاو لفترة وجيزة على شراء الشركة ولكنه تراجع بسرعة.
وقال ممثلو الادعاء إن جريمة تشاو تستوجب عقوبة اتحادية قياسية تتراوح بين 12 و18 شهرًا، لكنهم يطالبون بعقوبة مدتها ثلاث سنوات، ووصفوا جرائمه بأنها "على نطاق غير مسبوق". لكن القاضي ريتشارد أ. جونز رأى الأمر بشكل مختلف، وحكم عليه بالسجن لمدة تافهة تبلغ جزءًا من اثني عشر من المدة التي اقترحتها الحكومة.
وبحسب ما ورد قال كيفن موسلي، محامي وزارة العدل، في المحكمة يوم الثلاثاء: "لم يكن هذا خطأً - لم يكن عفوًا تنظيميًا". "لم يكن انتهاك القانون الأمريكي أمرًا عرضيًا بالنسبة لخطته لكسب أكبر قدر ممكن من المال. وكان انتهاك القانون جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سام بانكمان فريد العملات المشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين 1-7-2024 مقابل الجنيه
تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 1-7-2024، وفقا للتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.12 جنيه للشراء، 48.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.63 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
48.12 جنيه للشراء.
48.22 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.63 جنيه للشراء.
51.96 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
60.84 جنيه للشراء.
61.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
12.82 جنيه للشراء.
12.85 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
156.30 جنيه للشراء.
157.35 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.11 جنيه للشراء.
13.12 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.21 جنيه للشراء.
13.22 جنيه للبيع.
ارتفع اليورو، الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاما.
وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع فوز حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت أمس الأحد، لكن التحالف فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية.
وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت، الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو، ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة تقريبا خفضا من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مقارنة باحتمالية 55 بالمئة قبل شهر.
ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أميركي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا