حبس مؤسس منصة Binance أربعة أشهر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم قاضٍ فيدرالي على Changpeng Zhao مؤسس منصة Binance (المعروف غالبًا باسم CZ) بالسجن لمدة أربعة أشهر، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.
وكان الادعاء قد أوصى بثلاث سنوات. واعترف تشاو في نوفمبر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال فشله في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
واتهمت وزارة العدل تشاو بالسماح للنشاط الإجرامي بالازدهار في بورصة العملات المشفرة.
واتهمت الحكومة منصة Binance برفض الامتثال للعقوبات الأمريكية والفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. قال ممثلو الادعاء في المحكمة إن تشاو أخبر موظفي بينانس أنه من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن بينما كان يتفاخر بأنه إذا أطاعت بينانس القانون، فلن تكون بحجم ما نحن عليه اليوم.
وبموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، وافقت بينانس على مصادرة 2.5 مليار دولار ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار. ودفع تشاو شخصيا 50 مليون دولار كجزء من التسوية.
على الرغم من اختلاف التهم، إلا أن الحكم الصادر على تشاو أقصر بشكل كبير من الحكم الذي تلقاه سام بانكمان فريد، زميله في مجال العملات الرقمية، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس.
أُدين SBF، كما يُعرف غالبًا، بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لدوره على رأس منصة العملات المشفرة FTX.
لعب تشاو دورًا أساسيًا في سقوط بانكمان فرايد – والتراجع الأوسع لصناعة العملات المشفرة في الأشهر الـ 18 الماضية. قام مؤسس Binance بالتغريد في نوفمبر 2022 بأن شركته ستقوم بتصفية ممتلكاتها في الرمز الفعلي لـ FTX. وقال إن "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت [كذا] إلى النور" مع الإشارة إلى "المخاوف الأخلاقية" و"المخاطر التنظيمية". لم تسحق المنشورات FTX فحسب، بل عالم العملات المشفرة ككل. (ومن المرجح أنهما ساعدا في جذب انتباه الحكومة أيضا). وعندما جفت آبار شركة FTX في أعقاب الانهيار السريع للمنصة، وافق تشاو لفترة وجيزة على شراء الشركة ولكنه تراجع بسرعة.
وقال ممثلو الادعاء إن جريمة تشاو تستوجب عقوبة اتحادية قياسية تتراوح بين 12 و18 شهرًا، لكنهم يطالبون بعقوبة مدتها ثلاث سنوات، ووصفوا جرائمه بأنها "على نطاق غير مسبوق". لكن القاضي ريتشارد أ. جونز رأى الأمر بشكل مختلف، وحكم عليه بالسجن لمدة تافهة تبلغ جزءًا من اثني عشر من المدة التي اقترحتها الحكومة.
وبحسب ما ورد قال كيفن موسلي، محامي وزارة العدل، في المحكمة يوم الثلاثاء: "لم يكن هذا خطأً - لم يكن عفوًا تنظيميًا". "لم يكن انتهاك القانون الأمريكي أمرًا عرضيًا بالنسبة لخطته لكسب أكبر قدر ممكن من المال. وكان انتهاك القانون جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سام بانكمان فريد العملات المشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم ببيع أجهزة لفك القنوات المشفرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة محل كائن بدائرة القسم يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بالمحل المشار إليه وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”