التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.
كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق غسل 60 مليون جنيه الأموال العامة شركة استيراد
إقرأ أيضاً:
تقاضى رشوة 1.2 مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد
جدد قاضي المعارضات بمحكمة اكتوبر حبس ٣ متهمين "راشي ومرتشي ووسيط" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقاضي مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب شركة عقارية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل القبض على مدير إدارة المساحة والشئون العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد، أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه من صاحب إحدى الشركات العقارية بمنطقة الشيخ زايد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يشغل منصب مدير إدارة المساحة والشئون العقارية، طلب الرشوة مقابل التلاعب في أداء بعض مهام وظيفته.
وذكرت التحريات أن صاحب شركة اخرى عمل كوسيط بين الطرفين لتسليم الرشوة، وهو ما رصدته أجهزة الأمن.
وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم في حالة تلبس.
وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، حول القبض على م.م (55 عامًا)، مدير إدارة الشئون العقارية والمساحة، أثناء تقاضيه المبلغ المطلوب من صاحب الشركة العقارية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء