التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.
كانت معلومات سرية قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات .
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق غسل 60 مليون جنيه الأموال العامة شركة استيراد
إقرأ أيضاً:
ضبط رئيس خزن صيدليات بتهمة اختلاس مليون جنيه بالشيخ زايد
ألقت مباحث الشيخ زايد القبض على رئيس خزن صيدليات متهم باختلاس مليون جنيه من إحدى الشركات لإدارة الصيدليات في الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بحضور محام إلى ديوان القسم وكيلا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يتضرر من «أيمن، ع» 30 سنة رئيس خزن صيدليات بالشركة؛ لقيامه باختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة الشركة عهدته.
ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف أمام المقدم عمرو مصطفى رئيس المباحث بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية أثناء المضاربة على برامج المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت، وتولت النيابة التحقيق.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية