تفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض، و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب على المواطنين وحدات سكنية اخبار القليوبية مباحث القليوبية غسيل الأموال مالك شركة صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
لا أحد يقبل الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة معلم متهم باغتصاب تلميذاته
لا تزال قضية المعلم المغربي المتهم باغتصاب وهتك عرض تلميذاته في إحدى المدارس الخاصة بمدينة الدار البيضاء تشهد تأجيلات متكررة، حيث يجد المتهم نفسه بدون هيئة دفاع، وسط رفض المحامين الترافع عنه.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، تأجيل النظر في القضية إلى 29 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعدما تعذّر مجدداً تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم.
وجاء التأجيل في إطار البحث عن محامٍ يتولى الدفاع عنه ضمن المساعدة القضائية، إذ استمر رفض عدد من المحامين الترافع عنه.
مصر.. محاكمة عاجلة لمعلم اعتدى على طالبة في الفصل - موقع 24أمرت النيابة الإدارية المصرية بإحالة معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظياً وجسدياً على طالبة بالمرحلة الإعدادية داخل الفصل، فضلاً عن تنمره عليها.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل القضية، إذ سبق أن تم إرجاؤها عدة مرات بسبب غياب محامٍ للدفاع عن المتهم، ما عكس حجم التحديات القانونية والأخلاقية التي تحيط بهذه القضية الشائكة.
وفي وقت سابق، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمغرب قد أدانت المعلم المتهم بالسجن 30 سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية تقارب 200 ألف درهم، بعدما ثبتت في حقه تهم اغتصاب قاصرات وهتك عرضهن بوسائل مختلفة.
وبينما واجه الأستاذ عقوبة قاسية، قضت المحكمة ببراءة شخص ثانٍ كان متهماً بإعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يُزعم أنها استُخدمت لاستقبال الضحايا من التلميذات.
ويواجه المعلم المتهم لائحة من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: اغتصاب قاصرات دون 18 سنة ممن له سلطة عليهن، وهتك العرض بمساعدة آخرين، واستغلال النفوذ لإجبار التلميذات على العلاقة الجنسية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة