ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض، و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النصب على المواطنين وحدات سكنية اخبار القليوبية مباحث القليوبية غسيل الأموال مالك شركة صاحب شركة

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل مسن في حدائق الأهرام
  • أسرة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة بعد القبض مالك معرض سيارات متورط في الجريمة
  • صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
  • ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بتماثيل مقلدة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
  • ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بزعم قدرته على العلاج الروحاني
  • القليوبية .. مصرع وإصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارة بمركز بنها
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض
  • التحقيقات مع سفاح المعمورة تكشف تفاصيل لقائه موكليه شرق الإسكندرية
  • قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن مدرس رياضيات متهم بالتحرش بتلميذة