تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القبض على صاحب شركة النصب والإحتيال على المواطنين صاحب شركة إستيراد وتصدير مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إقرأ أيضاً:

المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة التحرش بفتاة في منطقة المعادي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

خفير كلمة السر.. كواليس سرقة فيلا بمنشأة القناطرمبالغ مالية وسبائك ذهب .. القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشروق

 أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وقررت أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة .

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

مقالات مشابهة

  • جمع 5.5 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف بالشيخ زايد
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه.. سقوط 6 من أباطرة الكيف في 3 محافظات
  • ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط
  • ضبط صاحب صيدلية لقيامه بطمس الأسعار على عبوات الدواء بالفيوم
  • شركة ماسك للذكاء الاصطناعي تستحوذ على إكس.. صفقة بقيمة 45 مليار دولار
  • بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية