ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۲ ساعة

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

البوابة نیوزقبل ۲ ساعة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصينلأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

یمانیونقبل ۲ یوم

هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة

يمانيون../ أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد. وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة. كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446،...

صدى البلدقبل ۲ یوم

القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه

واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم خ.م.م بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال...

النهار أونلاینقبل ۲ یوم

صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم

تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي. تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم...

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

بالوثائق..البنك المركزي يعاقب (49) شركة متورطة بغسيل الأموال

آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات...

صدى البلدقبل ۲ یوم

التحقيق في قطع أذن محامى بسبب الخلاف على الأتعاب بالقليوبية

بدأت الجهات المعنية التحقيق فى واقعة التعدى على محامى وإصابته بعدما اعتدى عليه أحد موكليه بسلاح أبيضكتر، برفقة شخص آخر، ما تسبب في قطع أذن المحامي، لخلاف على الأتعاب، حيث تم ضبط المتهم وجاري التحقيق معه. البداية كانت عندما أقدم مواطن على الاعتداء على محامى داخل محكمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وكشفت التحريات أن المتهم موكل لدى المحامي المجني عليه، وألقي القبض عليه من قبل رجال الأمن المختصين بتأمين المحكمة، وبرر فعلته بأن المحامي أخذ منه أموالًا نظير إجراءات قضائية إلا أنه لم يفعل شيئًا.وتبين...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح...

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية

ضبطت اجهزة الامن بالقليوبية عنصرين اجراميين يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين والايس والاقراص المخدرة وسلاح نارى. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .تلقت مديرية امن القليوبية معلومات تفيد قيام عنصرين اجراميين بالاتجار فى المواد المخدرة. وتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما اسلحة نارية وذخيرة و استهدفت اجهزة الامن مكان اختباء المتهمين والقى القبض عليهما وبحوزتهما كمية من الحشيش، والهيروين ، والآيس وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و عدد من الطلقات...

ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار