ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على صاحب شركة النصب والإحتيال على المواطنين صاحب شركة إستيراد وتصدير مجال النصب والإحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة التحرش بفتاة في منطقة المعادي.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.
أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وقررت أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة .
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.