أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي.

وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو - ب، د، خ.

في الوقائع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية. مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم. لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال. علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.

و بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.

وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بد، خ وشركته. ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة. والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .

وفي نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.

للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام رونالدو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي إلى صفوف النادي الأهلي المصري للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

 حقيقة انتقال رونالدو إلى الأهلي
 

واكد شوبير عبر برنامجه الاذاعي باثير اون سبورت اف ام  “اسمعوا مني القصة كاملة عن كريستيانو رونالدو.. أنا تعبت من كتر ما بكرر نفس الكلام، مفيش حاجة اسمها رونالدو هيلعب مع الأهلي”.

من العرجون لـ الخيانة.. نحس الثالثة يرعب الأهلي قبل إياب صن داونز بدورى الأبطالموعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيارسالة شكر للرئيس السيسي.. أهالي قرية ادلديب بحلايب يودعون وزير الرياضة

وأضاف شوبير أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مشددا أن من يروج لتلك الشائعات هدفه إثارة الجدل فقط.  

وتابع أن الهلال السعودي هو الفريق الأقرب لطلب استعارة كريستيانو رونالدو خلال مونديال الأندية، كونه النادي السعودي المشارك في البطولة، لافتًا إلى وجود تقارير تفيد بسعي الهلال لضمه.

واضاف قائلا “كريستيانو رونالدو نجم عالمي وتاريخه معروف ومشرف، لكن لا يوجد أي مفاوضات أو حديث رسمي أو غير رسمي يربطه بالنادي الأهلي، لا الآن ولا في كأس العالم للأندية."

مقالات مشابهة

  • التحقيق في وفاة وكيل نيابة بطلق ناري بالرأس في الدقهلية
  • تحقيق ل"هآرتس" يكشف تفاصيل استهداف 15 مسعفا في رفح وينفي سردية الجيش الإسرائيلي
  • شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام رونالدو للأهلي
  • على حدود غزة مع مصر.. تحقيق إسرائيلي يكشف "خدعة النفق"
  • المنتجة الفنية المتهمة فى أكبر شبكة لترويج المخدرات تفجر مفاجأة بالتحقيقات
  • احالة 19 متهماً بالفساد إلى نيابة الأموال
  • احالة 19متهماً إلى نيابة الأموال العامة
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام بوهران
  • أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز