تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام. أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي.
وتوصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو - ب، د، خ.
و بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية. ومنقولات و أموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة. بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 2024/04/28.
وتم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بد، خ وشركته. ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية. وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي. وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة. والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية .
وفي نفس اليوم قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول. وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
للإشارة، فإن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محمد سعد يكشف مفاجأة حول سيناريو فيلم الدشاش.. ماذا قال؟
مفاجآت عديدة شهدها فيلم الدشاش قبل خروجه إلى النور وعرضه في السينمات، وهو ما كشف عنه الفنان محمد سعد، إذ جرى تغيير سيناريو الفيلم، الذي يعرض حاليا بدور العرض، وحقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية، وتخطي إيراداته ما يقرب من 32 مليون جنيه خلال أسبوعين.
محمد سعد يتحدث عن تغيير سيناريو فيلم الدشاشوقال الفنان محمد سعد خلال تصريح لـ«الوطن» في ندوة تكريمية أقيُمت من أجله قائلاً: «عندما تحدثت مع المؤلف جوزيف فوزي بشأن تغيير سيناريو الفيلم شعر بالرعب الشديد، ولم يبدي حماسا شديدا للعمل، حتى بدأنا تصوير أول 4 أيام في الفيلم وذهب إلى مشاهدة تلك المشاهد في غرفة المونتاج».
وعن رد فعله قال، «وجدته أصبح شخص مختلف تماما، وأبدى تحمسه الكبير للعمل، وكانت تلك المشاهد من بينهم مشاهدة لـ باسم سمرة وزينة، وأيضا مشهد المناجاة داخل المسجد الذي كان من أول المشاهد المصورة».
أحداث فيلم الدشاشوتدور أحداث فيلم الدشاش حول شخصية «الدشاش» الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في صراعات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل ويتوب عن أفعاله.
أبطال فيلم الدشاشفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، نسرين أمين، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد الرشيدي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ