النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، ضبط وافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتابعت، تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية
كشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من"مئتي مليون ريال سعودي" يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة النيابة العامة مستمرة بمبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
الوطن|متابعات
أقامت هيئة النيابة العامة بواسطة أداة الهيئة للتنمية والتطوير ” مركز البحوث الجنائية والتدريب”، الحلقة الثانية من سلسلة جلسات مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ مواصلةً لأعمال السلسة؛ ومتابعةً لمخرجات الجلسة الافتتاحية المعقودة يوم 2024.7.30 تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في أعمال الجلسة ممثِّلو جهات وطنية حكومية، بحضور فعال من المجتمع المدني، وممثلو جهات دولية؛ فاستُعرِض خلالها ونُوقِشت أوراق عمل وأفكار، تعلّقت بتسخير وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعي في العمل الإجرامي، والتقارير الدولية ذات الصلة، ومقترحات العمل الجماعي لإنجاح المبادرة الوطنية.
وخلُص المشاركون إلى ترديد عزمهم العمل معاً وفق مسار موحَّد، مُؤكِّدين الملكية والقيادة الوطنيتيْن للمبادرة، ودور هيئة النيابة العامة المحوري في الوقاية، والحماية، والاستجابة القضائية، مع البدء في رسم سياسة وقائية توعوية، وإجراء دراسة ميدانية لا تُغفِل موقع ليبيا الجغرافي، ومقتضيات أمنها الحيوي؛ لاستنتاج مؤشرات واقعية مستمدَّة من مصادر موثوقة؛ تُعين على التخطيط الشامل، ودراسة التشريعات ذات العلاقة؛ لتحديد ملامح المعالجة التشريعية الناجعة في فلك مبادرة مراجعة منظومة تشريعات العدالة الجنائية، المنبثقة عن أعمال المؤتمر الدولي الأول للمركز.
وختم المشاركون أعمال جلستهم بالتماس مواصلة المركز حلقات العمل، وتخصيص مؤتمره الدولي الثالث لمدافعة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومواجهتهما.
الوسومليبيا مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر مركز البحوث الجنائية والتدريب هيئة النيابة العامة
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام