التحقيق مع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتبين قيام المتهم بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 3 ملايين جنيه.
وذكرت المعلومات ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 3 ملايين جنيه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.
وفى سياق اخر وفي وقت مسبق ، امرت نيابة الجيزة بحبس سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة؛ لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "التمريض" وشهادات.
وعثر بحوزتها على "عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة - عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
كما أمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.
البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.
وعلى الفور، استغاثت المجني عليها بالركاب داخل السيارة فأمسكوا بالمتهم بعد تعديه بالضرب على المجني عليها وشقيقتها التي صفعته هي الأخرى بعد تعديه على شقيقتها المدرسة وتحرشه بها بوضع يده على صدرها وبطنها.
وسلم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي بدورها حررت محضرًا بأقوال المجني عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات المختصة قانون البنك المركزى النقد الأجنبي السوق المصرفى السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
إحالة صاحب محل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق للمحاكمة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة مالك محل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في بولاق الدكرور.
بقيمة 40 مليون جنيه.. الداخلية تضبط أكبر ترسانة أسلحة نارية بقنا سقوط 63 متهما بحوزتهم ترسانة أسلحة نارية بالمحافظات ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء في المرج القبض على عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة بالمرج
وكانت البداية بورود معلومات عن قيام مالك محل ألعاب إلكترونية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 خزينة سلاح آلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بمنطقة العجوزة.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعثور على جثة متفحمة داخل الشقة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بميدان المهندسين.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.
أظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ أحد السكان من داخل الشقة المصابة، بينما تم العثور على جثة متفحمة.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط المطبخ بالمرج إلى الجنايات
قررت جهات التحقيق في القاهرة إحالة شاب إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه ودفن جثته تحت بلاط المطبخ داخل منزله بمنطقة المرج، في جريمة أثارت جدلاً واسعًا بسبب تفاصيلها المروعة.
أفاد المتهم في اعترافاته بأنه أثناء زيارة صديقه له، كانا يتبادلان الحديث حول سلاح ناري يمتلكه والده.
وخلال عرض السلاح ومحاولة تعليم صديقه كيفية فك الزناد وتنظيفه، انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وأردته قتيلًا، وعندما حضر والده إلى المكان، كان صديقه قد فارق الحياة.
وأضاف المتهم أنه تعاون مع والده لإخفاء الجثة، حيث قاما بدفنها تحت بلاط المطبخ في الطابق الأرضي، وصبا فوقها خرسانة أسمنتية لإخفاء أي أثر.
أوضح والد الضحية في تحقيقات النيابة أن ابنه خرج من المنزل قبل نحو أسبوع، بعد أن أخبر الأسرة بنيته لقاء عدد من أصدقائه، لكنه لم يعد، بدأت الأسرة في البحث عنه، بمشاركة المتهم ووالده، وتقدموا ببلاغ إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفائه.
وأشار والد الضحية إلى أن الجثة تم العثور عليها لاحقًا أسفل بلاط المطبخ، وبها إصابة بطلق ناري.
كما اكتُشف أن المتهم ووالده وضعا مادة الكلور على الجثة لتقليل الرائحة الناتجة عن التحلل، لكن تسرب الرائحة أدى إلى كشف الجريمة.
تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من والد المجني عليه يفيد بتغيب ابنه منذ خمسة أيام. وخلال تحريات فريق البحث، تم استدعاء المتهم الذي اعترف بتفاصيل الجريمة.
انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وعثرت على الجثة في حالة تحلل تحت البلاط، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
وجّهت النيابة العامة تهمة القتل إلى المتهم، فيما تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”