مصر.. ضبط عصابة حاولت غسل 900 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ضبطت الشرطة المصرية عصابة مكونة من ثمانية أفراد، بتهمة غسل مبلغ يصل إلى 900 مليون جنيه، والذي تم جمعه من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، فقد عملت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الثمانية، من بينهم اثنان يعتبران مطلوبين للعدالة، ويقيمون في محافظتي الدقهلية والقاهرة.
تم القبض على هؤلاء الأفراد بتهمة غسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث حاولوا توريطها في أنشطة تجارية شرعية، مثل شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 900 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26