البوابة نيوز:
2025-01-09@00:27:33 GMT

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة اقتراحات برغبة مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 27 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (23 مليون جنيه). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الجزیرةقبل ۹ ساعة
  • المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
  • استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024. وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم التسوية التلقائية، والتي دامت طيلة العام الماضي. وتأتي التسوية التلقائية في إطار الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة. وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو...
  • بوابة الوفدقبل ۱۲ ساعة
  • من الألعاب للأسلحة النارية.. الداخلية تلقي القبض على تاجر بولاق الدكرور
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على صاحب محل ألعاب حول مسكنه وكرا لتجارة الأسلحة النارية فى بولاق الدكرور . تحريات قطاع الأمن العامأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك محل ألعاب إلكترونية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على(بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 خزينة سلاح آلى) ، و تم إتخاذ...
  • بوابة الوفدقبل ۱۳ ساعة
  • "شقتك عندنا".. الداخلية تضبط مستريح المرج بعد نصبه على المواطنين
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف التفاصيل الكاملة حول مقاول لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية بمنطقة المرج بالقاهرة. بداية الواقعةبداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة . الداخلية تكشف تفاصيل احتجاز مقاول بسبب مبلغ مالي...
  • الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة
  • الداخلية تضبط 3497 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة
  • كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1270 قضية متنوعة. كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 3497 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وقيام الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بضبط 455 قضية فى عدة...
  • الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 27 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (23 مليون جنيه).  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • عنصر إجرامي يتهم الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد
  • نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اءتهامه فى 37 قضية ما بين سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد).وكشفت التحريات تورط المتهم بنشر تلك الإدعاءات على خلاف الحقيقة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.وأكد المصدر أن...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات
  • أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (257) قضية مخدرات ، (57) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (60505) حكم قضائى متنوع.فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (257) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (277) متهم ضُبط خلالها الآتى...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملات بـ9 مليون جنيه
  • إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوالمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.سفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار فى العملات الأجنبية » المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وهو ما يعد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط 1353 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1353) قضية متنوعة. كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط (922) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات
  • أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات.  الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية  وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار