تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته المسنة ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت جهات التحقيق في محافظة بورسعيد بحبس المتهم ع ا ا، البالغ من العمر 65 عامًا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته السيدة فاطمة محمد أحمد إسماعيل، البالغة من العمر 70 عامًا، ذبحًا داخل منزلهما بمنطقة القابوطي بنطاق حي الضواحي فى بورسعيد
وتبين من التحقيقات أن المتهم استخدم آلة حادة وذبح زوجته من الرقبة داخل مسكن الزوجية، ثم توجه إلى قسم شرطة الضواحي وسلم نفسه، حيث تم التحفظ عليه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنزل، وتم ضبط أداة الجريمة وتحريزها، كما قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان من الجيران وأقارب المجني عليها، الذين أكدوا أن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة بين أبناء المنطقة، كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإعداد تحرياتهم حول الواقعة.
حبس المتهم بـ ذبح زوجته المسنة ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات
وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من مناظرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتم تشييع الجثمان في جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من أبناء منطقة القابوطي، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث ودع الأهالي الضحية بالدعاء لها وشهادات بحسن سيرتها وسمعتها الطيبة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الجريمة واستكمال مناقشة المتهم حول دوافعه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا