كشفت تورط مشاهير.. مرافعات وثائق بنما تنتهي والحكم خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اختتمت في بنما اليوم السبت المرافعات في محاكمة رئيسي شركة المحاماة المنحلة "موساك فونسيكا" التي كانت محور "وثائق بنما" العالمية في 2016، بتهمة غسل أموال، على أن تصدر المحكمة حكمها خلال 30 يوما.
وبعد 10 أيام على بدء هذه الجلسات، قالت القاضية بالوايزا ماركينيز إنها ستستفيد من القانون الذي يمنحها 30 يوم عمل لإصدار الحكم، أو ربما أكثر من ذلك في حالات الإجراءات المطولة.
وطلبت المدعية العامة إيسيس سوتو الحكم بالسجن 12 عاما وهو الحد الأقصى في جرائم غسل الأموال، على يورغن موساك (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما)، مؤسسي الشركة التي كانت ممارساتها أساس الفضيحة التي اندلعت عام 2016.
وقالت المدعية المكلفة إن موساك وفونسيكا تلقيا وحوّلا أموالا متأتية من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين، مشيرة إلى أنهما أخفيا وقدّما معلومات خاطئة لهيئات مصرفية بغية فتح حسابات والتستر على ملكية الأصول.
وبحسب الادعاء، هما مسؤولان عن تسهيل إنشاء شركات ضبابية، أودع فيها مسؤولون من مجموعة "سيمنز" الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة، كما ساعدا بإيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين.
وكانت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا، كشفت أصولا مخبأة لأثرياء العالم في شركات خارجية، مما أدى إلى فتح عشرات التحقيقات في جميع أنحاء العالم.
بيد أن موساك قال إنه وشركاءه بالشركة كانوا "جادين وصادقين ونزيهين" وإنهم يواجهون ما وصفه بـ"الظلم الكبير".
ويحاكم موساك وفونسيكا مع أكثر من 20 متهما آخرين، معظمهم من الموظفين السابقين، في حين لم يحضر فونسيكا جلسات المحكمة لأسباب طبية.
وطالب الادعاء بعقوبات تراوح بين 5 سنوات و12 سنة من السجن في حق 24 متهما، منهم موظفون سابقون في مكتب "موساك فونسيكا"، في حين التمس تبرئة 3 آخرين.
وكُشفت أعمال شركة "موساك فونسيكا" في 2016 في تحقيق باسم "وثائق بنما" أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
واستنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من مكتب "موساك فونسيكا"، كشف إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
وأغلقت شركة "موساك فونسيكا" عام 2018، بسبب ما قالت إنه "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" الذي لحق بسمعتها، في حين وجهت الوثائق ضربة قوية لصورة بنما كمركز مالي خارجي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محاولة انتحار/اعتقال تلميذات/ تورط نافذين/ تفاصيل جديدة حول “مأساة كيكو”
زنقة 20 ا الرباط
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بولمان ، عن مستجدات قضية اغتصاب تلميذات و التي تفجرت مؤخرا بجماعة كيكوز إقليم بولمان.
و بحسب بلاغ للجمعية، فإن الواقعة بدأت و انفجرت بعد محاولة إنتحار تلميذة ، على اثر ذلك سارعت عائلة الضحية الى تقديم شكاية حول وضع إبنتها، التي تعرضت من طرف صديقتها للتهديد بنشر فيديو مصور.
و أوردت الجمعية ، أن النيابة العامة بميسور فتحت تحقيقا وبعد ثلاثة أيام تم إعتقال لحدود الان 8 أفراد من بينهم 5 أشخاص ذكور و 3 تلميذات سيتم تقديهم لاحقا على انظار قاضي التحقيق بفاس.
وحسب المعطيات التي قدمتها الجمعية نقلا عن جهات معنية ، فالعدد قابل للارتفاع حيث لازال التحقيق لم يكتمل.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بولمان ، طالبت النيابة العامة بالخروج ببلاغ تنويري للراي العام المغربي أمام الزخم الاعلامي و الحقوقي الذي عرفته هذه الواقعة.
كما دعت الى الاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء، رافضة و محذرة من استعمال أي غطاء سياسي او مالي او تنازلات لطي الملف.
وشددت على أن استغلال القاصرات من طرف نافذين بالمنطقة يدخل في إطار جناية الاتجار بالبشر، رافضة تجزيء القضاء لهذا الملف ومتابعة كل متهم على حدة في حين خلفية الاعتقال كانت على ارضية ملف واحد.
الجمعية طالبت بإنزال عقوبات قاسية على المتورطين لتحقيق الردع حتى لا يتم تكرار الفعل الإجرامي.
هذا و تواصل السلطات الاستماع لتلميذات قاصرات بمنطقة “كيكو”، التابعة ترابيا لإقليم بولمان بعد تعرضهن لعمليات اغتصاب من طرف مشتبه بهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية