النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف الـ TBI
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
18 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود تحركات مع السلطة القضاء لاسترجاع أموال المصرف العراقي للتجارة TBI من المتلكئين.
وقالت النائب الأول لرئيس الهيئة عالية نصيف، إن “هنالك تحرك مع القضاء لإيجاد آلية لاسترجاع أموال المصرف العراقي من المتلكئين”.
وأضافت نصيف، “وجدنا الجدية والإصرار لدى مدير المصرف العراقي TBI في تطوير المصرف والنهوض بالقطاع الصناعي”.
وكشفت مصادر مطلعة، عن تحركات سياسية ونيابية ومطالبات لاسترجاع 215 مليون دولار عائدة للمصرف العراقي للتجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!