تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء حصيلة تجارته في العملة خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
10 سنوات لسائق بتهمة التعاطي وآخرين للاتجار في الأسلحة والترامادول بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل في مصنع شيبسي، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وذلك في دائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم "أحمد.س.ع.م"، 29 عامًا، عامل بمصنع شيبسي، بتهمة حيازة جوهرين مخدرين (حشيش) بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة أحكامًا أخرى في قضايا مماثلة، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على عاملين آخرين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وعلى عامل ثالث بتهمة الاتجار في الترامادول، وذلك في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
تمت إحالة المتهمين "جمال.ع.ع"، 29 عامًا، و"عبد الله.ع.ص"، 20 عامًا، بتهمة الاتجار بغير ترخيص في سلاحين ناريين (بندقية خرطوش)، بينما تمت إحالة المتهم "مدحت.م.ا.ت"، 44 عامًا، بتهمة حيازة جوهر مخدر (ترامادول) بقصد الاتجار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية