تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء حصيلة تجارته في العملة خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس الكوارشي المتهم بفقأ عين شاب لرفضه الإساءة لشرف سيدات طنطا
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز طنطا، تجديد حبس الكوارشي المتهم بالتعدي على شاب في العقد الثالث من عمره وفقأ عينه لاعتراضه على الإساءة لشرف سيدات بنطاق إحدى قرى مركز طنطا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قرار عاجلوكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط سائق عربة نقل وشهرته الكوارشي المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء علي شاب وفقع عيناه اليسري لخلاف ومشادة كلامية لتطاول الجاني وسب ولعن السيدات في شرفهم .
وتباشر نيابة مركز طنطا دورها في التحقيق مع المتهم وأخذ أقوال شهود عيان حيال الواقعة.
وكان مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية شهد استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ بزوغ بطل شهامه جديد يدعي مصطفي حماده في العقد العشريني ولكنه فقد بصره بسبب رفضه خوض سائق عربة نقل في شرف سيدات والاساءه لهم في شرفهم وتواصل الاجهزه الامنيه وجهات التحقيق دورها في ضبط مرتكب الواقعة الهارب طوال 7 أيام الماضية .
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بفقد شاب أحد عينية نتيجة مشاجرة مع أخر في إحدي قري مدينة طنطا .
ضبط المتهم
كما انتقلت الأجهزة الأمنية ،وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الاوليه ، أن الشخص المصاب يدعي "م.ح" في العقد الثاني من عمرة والمتهم يدعي "ا.س.م" وشهرته كوارشي في العقد الرابع من عمره وتبين نشوب مشادة بين طرفين بسبب قيام المتهم بسب وقذف أحد المارة بألفاظ خارجة ، فطلب المجني بعدم قول هذه الألفاظ لوجود سيدات أو انزلهم من السيارة فقام المتهم بوقف السيارة جانباً ،وقام الاخير بأخراج سلاح أبيض "مطواه"للتعدي علي المجني عليه،ولكن استطاع الاخير الإمساك بيده، فقام المتهم بضربة باليد الأخري عدد من البوكسات في وجهه وعينه مما تسبب في فقد أحد عيني المجني علية.
وتم نُقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا