تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفائها فى أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس متهم بتجارة العملة، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء حصيلة تجارته في العملة خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
بسبب “ركنة سيارة”.. القبض على متهم بإطلاق النار على شاب في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، بقيادة المقدم أحمد جمال، من القبض على شخص متهم بإطلاق النار على شاب وإصابته بجروح خطيرة في منطقة السحارة بقرية أبو عطوة، مستخدمًا بندقية خرطوش.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف على أولوية “ركن السيارة”، ما دفع أحدهما إلى إطلاق النار على الآخر، متسببًا في إصابته بنزيف في المخ وجروح متفرقة بالجسم.
وبتوجيهات من اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، حيث تمكنت حملة أمنية موسعة، ضمت النقباء محمود طارق، أحمد عاطف، أحمد ممتاز، وعمرو أشرف، معاوني مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم “عبد الرحمن. س” وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل